截至2026年4月17日收盘，海南矿业（601969）报收于11.41元，较上周的11.06元上涨3.16%。本周，海南矿业4月17日盘中最高价报11.6元。4月16日盘中最低价报10.78元。海南矿业当前最新总市值227.28亿元，在冶钢原料板块市值排名4/9，在两市A股市值排名945/5198。
本周关注点
- 公司公告汇总：因业绩考核未达标，拟回购注销7,422,400股限制性股票，占总股本0.37%。
- 公司公告汇总：年度股东会审议通过2025年度利润分配方案及未来三年股东回报规划。
- 公司公告汇总：修订后的公司章程明确注册资本变更为1,984,509,351元，股份总数相应调整。
- 公司公告汇总：股东会决议通过与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》并完成相关审议程序。
公司公告汇总
上海市锦天城律师事务所确认海南矿业2025年年度股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，会议通过的11项议案合法有效。
海南矿业于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过2025年度董事会工作报告、利润分配方案、2026年度中期现金分红安排、未来三年股东回报规划、董事薪酬执行情况及修订方案、支付2025年度审计报酬、2025年年度报告及其摘要、回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票及调整回购价格、修订《公司章程》、与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易等议案。所有议案均获通过，特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上通过，关联股东已回避表决。
因2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，以及部分激励对象离职、合同到期、退休等原因，公司拟对129名激励对象持有的7,422,400股限制性股票进行回购注销，占总股本的0.37%。回购价格为3.62元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将减少至1,984,509,351元。债权人可在规定期限内要求公司清偿债务或提供担保。
修订后的《公司章程》明确公司注册资本为人民币1,984,509,351元，股份总数为1,984,509,351股，均为普通股。章程规定股东权利与义务、股东会和董事会职权及议事规则、董事与高级管理人员任职资格与责任、利润分配政策、对外投资与担保权限、股份回购与转让规定、内部控制与审计制度等内容。董事会由十三名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。公司利润分配坚持连续、稳定原则，优先采用现金分红方式。
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