截至2026年4月2日收盘，皖能电力(000543)报收于8.22元，下跌2.03%，换手率2.02%，成交量45.84万手，成交额3.77亿元。
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：4月2日主力资金净流出610.02万元，游资资金大幅净流入3767.84万元。
- 来自【机构调研要点】：截至2025年底，公司在役、在建及核准待建新能源装机容量约3.2GW。
- 来自【机构调研要点】：受电力供需格局变化影响，火电行业电价短期承压。
- 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》的议案，相关修订尚需提交股东会审议。
交易信息汇总
资金流向
4月2日主力资金净流出610.02万元；游资资金净流入3767.84万元；散户资金净流出3157.82万元。
机构调研要点
- 截至2025年底，公司在役、在建及核准待建新能源装机容量约3.2GW。
- 昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程输电量逐年提升，后续输电量增量对安徽省内煤电挤压影响将逐步减弱。
- 受电力供需格局变化影响，火电行业电价短期承压。
- 现货市场电价通过日前、日内和实时三个时间维度的电能量交易形成分时价格。
- 新疆煤电实行“基准+浮动”定价机制，基准电价为新疆本地煤电基准电价，浮动依据受端三省市场化交易电价较区域基准电价的变化幅度确定。
- 公司今年无新增煤电装机，利用小时数面临一定下降压力。
- 公司在合肥已投产2台450MW燃气发电项目。
公司公告汇总
董事会十一届十七次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司董事会十一届十七次会议于2026年4月1日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、2025年度内控体系工作报告、2026年度重大风险预测评估报告。上述两项修订议案需提交公司股东会审议。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
董事会议事规则（2026年4月修订）
安徽省皖能股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事程序和决策机制。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开、提案、通知、出席、表决、决议形成及会议记录等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，会议须有过半数董事出席方可举行。涉及关联交易等事项时，相关董事需回避表决。决议需经全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议档案由董事会秘书保存，期限为十年。
关于修订《董事会议事规则》的公告
安徽省皖能股份有限公司于2026年4月1日召开董事会十一届十七次会议，审议通过修订《董事会议事规则》的议案。本次修订依据《上市公司章程指引（2025年修订）》及公司章程相关规定，主要涉及董事会职权范围、临时会议召开提议主体、会议召集与主持程序等内容。修订后规则明确董事会职权包括召集股东会、决定公司经营计划、对外投资、资产处置、聘任高级管理人员等，并调整临时会议提议主体中监事会提议变更为审计委员会提议。本次修订尚需提交股东会审议，修订后的规则全文已披露于巨潮资讯网。
关于修订《股东会议事规则》的公告
安徽省皖能股份有限公司董事会十一届十七次会议审议通过修订《股东会议事规则》的议案。本次修订主要依据《上市公司股东会规则（2025年版）》，将原规则中的“股东大会”统一调整为“股东会”，并对召集、提案、通知、召开、表决等程序性条款进行相应修改和完善。修订内容涉及会议召集主体、临时提案提交门槛、网络投票安排、中小投资者权益保护、股东会决议效力及监管要求等方面。本次修订尚需提交公司股东会审议，修订后的规则全文将刊登在巨潮资讯网。
股东会议事规则（2026年4月修订）
安徽省皖能股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据法定情形召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议须聘请律师出具法律意见。股东会提案需符合职权范围，临时提案可在会前十日提出。会议采取现场与网络相结合方式，保障股东表决权。表决结果需及时公告，会议记录保存不少于十年。
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