https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0412/2024041201246_c.pdf

洪九果品(06689.HK)董事会宣布，

(1) 董佳讯先生，因个人工作原因辞去非执行董事职务；

(2) 夏蓓先生，因个人工作安排辞去非执行董事职务；及

(3) 刘安洲先生，因个人工作安排辞去独立非执行董事职务，

均自2024年4月12日起生效。

董佳讯先生、夏蓓先生、刘安洲先生分别确认彼等与董事会在任何方面并无不同意见，且并无与其辞任有关的事项需要知会本公司股东或香港联合交易所有限公司。本公司及董事会谨此对董先生、夏先生及刘先生在任职期间为本公司发展所做出的积极贡献致以衷心感谢。于刘先生辞任独立非执行董事后，他不再担任本公司薪酬考核委员会主席。

董事会注意到于刘先生辞任后，

(1)薪酬考核委员会组成将不能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.25条的规定，其规定薪酬委员会由独立非执行董事出任主席，大部分成员须为独立非执行董事；

(2)本公司将不能符合上市规则第19A.18(1)条的规定，其规定中国发行人至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。本公司将会于本公告日期起三个月内，在任何切实可行的情况下，尽最大努力物色适当人选以符合上市规则第3.25条的规定。本公司将在任何切实可行的情况下，尽最大努力尽快委任一名适当的通常居于香港的人士为独立非执行董事，从而符合上市规则第19A.18(1)条的规定。

本公司将于适当时候另行发出公告。

*疏漏难免，敬请指正

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