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浦华金融正式清盘了。

澳大利亚联邦法院已批准金融监管机构 ASIC 的请求，向(前)ASIC 许可的零售外汇和差价合约经纪商 Prospero Markets Pty Ltd （浦华金融） 发出正式清盘令。

浦华金融的法庭听证会

在本周早些时候举行的法庭听证会上，法院国家司法书记官 Tim Luxton 下达了命令，并正式任命 BRI Ferrier 的 Andrew Cummins、Jonathon Keenan 和 Peter Krejci 为清算人。(BRI Ferrier 还负责处理另一家 ASIC 许可的差价合约经纪商USGFX的破产和清算)。

在听证会上，有人指出，初步迹象表明浦华金融欠约 2,500 名客户约 1,900 万美元。目前尚不清楚该公司仍持有多少客户资金，以及有多少资金(如果有)丢失。

浦华清盘令的原因

法院关闭的正式原因是浦华未提交 2023 财年的财务报表和审计报告，并且早在 2023 年 12 月，ASIC 就曾以类似的理由暂停浦华的 ASIC 许可证。

吊销执照和清盘令背后的“真正原因”：

Prospero Markets 及其主要负责人卷入了澳大利亚警方最近破获的一个以中国为基地的大型洗钱团伙。

普洛斯彼罗市场遭警方突击搜查

去年 11 月，澳大利亚联邦警察 (AFP)突袭了浦华金融位于墨尔本总部的办公室，这是 AFP 针对中国洗钱团伙采取的更广泛行动的一部分。法新社的阿瓦鲁斯-夜狼行动导致浦华金融的前官员和负责经理被捕并被指控犯有洗钱罪。

浦华金融当时冻结了所有银行账户，并实际上停止了向客户提供服务。作为上述法新社突击搜查的一部分，浦华金融的最终控股公司 CJ Prime Financial 的唯一董事 Ding Wang 与其他一些与该公司有关的人员被法新社逮捕。

逮捕行动围绕着一家名为长江货币兑换的全国连锁货币兑换网点，法新社称该网点由中国境外的长河洗钱集团秘密经营。该集团和长江货币交易所被指控在过去三年中洗钱 2.29 亿美元的犯罪所得。

BRI Ferrier 关于普洛斯彼罗的声明

我们预计指定清算人 BRI Ferrier 将很快开始与浦华金融的前客户和广大公众就其运营范围进行沟通，包括实际欠客户多少钱，以及客户尚有多少资金(和/或公司)银行账户。

与此同时，BRI Ferrier 与 FNG 就其任命发表了正式声明。声明如下：

2024 年 4 月 11 日

PROSPERO MARKETS PTY LTD(清算中)

浦华虽然在澳大利亚经营外汇经纪和交易业务，但是从不提交 2023 年经审计的财务报表，澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 于 2023 年 12 月暂停了该公司的澳大利亚金融服务牌照 (AFSL)。AFSL 目前仍处于暂停状态。

清算人正在对浦华金融的财务事务进行紧急调查，包括确保资产和记录的安全，以期解除客户、债权人和其他方的索赔。一旦立场明确，清算人将向各自的利益相关者团体发布报告。虽然清算人打算尽快分配资金，但现在建议何时支付分配还为时过早。

清算人了解有关浦华金融与长江货币交易所关联的报道以及 2023 年的相关起诉，并指出监管机构和当局的参与可能会影响清算的进行。