新加坡女子文健因参与洗钱与高达 30 亿英镑（约合人民币277亿）的中国诈骗案有关的比特币(BTC)而被伦敦一家法院判处六年零八个月监禁。 该案件涉及英国警方查获超过 61,000 个比特币，揭示了加密货币在全球金融犯罪中日益盛行的现象。 新加坡女子因洗钱比特币被判处近 7 年有期徒刑 据检察官称，这起 64 亿美元的诈骗案是由另一名女子策划的，温认为这名女子是独立富豪。据称，2014 年至 2017 年间，该名女子通过欺诈性财富计划诈骗了近 13 万名中国投资者。当中国当局于 2017 年开始调查这起诈骗案时，主谋逃往英国。噶完中国的韭菜就跑了，被抓到了那确实是皆大欢喜。 图片 温在该计划中的角色是通过将赃款转换成比特币并将这些钱带出中国，然后再兑换成现金和财产。检察官认为，温应该知道这些钱是非法获得的，但她在整个审判过程中都坚称自己是无辜的。 作为调查的一部分，英国警方缴获了装有超过 61,000 比特币的钱包，这是全球执法部门缴获的最大加密货币之一。2021 年警方获得这些代币的许可时，它们的价值约为 14 亿英镑，此后已升值至 30 多亿英镑。 图片 据说她充当「白手套」，帮助饰资金来源，其中一些资金被用来购买加密货币并通过手提电脑从中国转出境外。 审判和判刑 温斯的辩护律师马克·哈里斯描绘了一位沦为犯罪主谋阴谋牺牲品的女性的形象。哈里斯辩称，温并非自愿参与这起数十亿美元的诈骗案以及随后的比特币洗钱计划，而是“犯罪专家超级恶棍”的又一个受害者，该恶棍利用了温的可靠性，并在她不再有用时最终抛弃了她。 这两名女子面临三项指控洗钱在南华克刑事法庭。今年 3 月，陪审团裁定她一项罪名成立，但无法对其他两项罪名达成判决。 在量刑听证会上，法官萨莉-安·黑尔斯承认，没有证据表明温涉嫌欺诈。不过，法官表示，她“毫不怀疑”温知道自己在处理犯罪财产。 文女士声称自己只是想给儿子提供更

在变幻莫测的市场中，对投资者伤害最大的莫过于那些突然爆雷跑路的平台。不是自己能力不行，奈何平台太鸡贼了。 近日，TFF真实外汇基金公告正式关闭。根据官方公告可知： 我们遗憾地通知您True Forex Funds己停止所有运营，并将因财务破产而永久关闭。尽管我们付出了巨大努力来稳定和改善我们的财务状况，但我们仍无法继续运营我们衷心感谢员工的奉献和辛勤工作，感谢客户对我们的信任，感谢合作伙伴的一贯支持,您的承诺是我们努力的基础，对此，我们深表感谢。 感谢您的宝贵支持以及成为 True Forex Funds 的重要组成部分。 图片 这个消息对于投资者、员工以及合作伙伴来说，无异于一场突如其来的风暴，令人错愕和无奈。今年2月初，由于运营商MetaQuote终止了该公司的许可证，True Forex Funds真实外汇基金被迫暂停服务，成为了首批受此事件影响的自营交易平台。同月晚些时候，真实外汇基金和智能自营交易员、基金交易员等其它同行一样，宣布迁至cTrader以恢复运营。 2024年4月，True Forex Funds还表示其已引入新的二级交易平台Match-Traderl以确保稳定运营，并透露了未来的业务扩张愿景。 然而现在，该公司的未来愿景显然已无法实现。 海投排行数据显示，True Forex Funds是2021年成立的有着一定影响力的外汇跟单社区，曾是许多投资者心中的“避风港”。然而，这家公司的运营状况近年来一直不容乐观，尽管公司方面曾试图通过各种手段来稳定和改善财务状况，但最终还是无法摆脱破产的命运。 主白标图谱显示，True Forex Funds关联的167家平台中，有一半是已经经营困难或者停止经营的平台。 图片 一位投资者表示：“我投入了大量的资金，原本以为这是一个可靠的投资平台，没想到却遭遇了这种情况。我们要求公司给出一个明确的解释，并希望有关部门能够介

在金融科技迅猛发展的当下，越来越多的投资者选择通过跨境交易平台进行投资理财。然而，随之而来的出金问题却成为一些投资者心中的痛。近日，一家名为VT Markets的交易平台因其出金问题引起了用户的广泛关注和投诉。 有用户反馈，我在2024年3月27日从VT Markets出金300美金，然而，资金却被从账户中扣除，但我的银行卡却迟迟未收到相应的资金。发现问题后，我立即与VT Markets进行沟通，却遭遇了一系列繁琐的审查程序。首先，VT Markets风控部门要求我提供本人手持身份证照片，我在提供照片后，却又被要求提供收入证明。在向VT风控说明收入来源和对应的银行明细后，VT Markets却依然以各种理由拖延出金。 图片 据密探了解，该用户的账户中仍有0.11手黄金多单，盈利322美金，账户目前净值为1151美金。算上已经扣掉的300美金，该用户账户中的资金总额达到了1451美金。然而，VT Markets这样一个受海外监管的平台，却在用户出金问题上表现得颇为棘手，让用户产生平台安全的信任问题。 图片 VT Markets对此事的回复是，为了保障客户账户资金的安全，根据客户在注册时同意的客户条款第13条例，VT Markets保留必要时收集客户相关信息的权利，客户也需依规定配合完成相关审查程序。目前，需要客户配合提交KYC验证第三阶段资料。 从表面上看，VT Markets的行为似乎是出于对客户资金安全的考虑，然而，用户所经历的繁琐审查程序以及拖延出金的做法，不禁令人对其真实动机产生质疑。在跨境金融投资领域，出金问题一直是投资者关注的焦点，一家交易平台若想在市场上赢得用户的信任，便捷、高效的出入金服务是必不可少的。 在此，密探希望VT Markets能够认真对待用户的投诉，积极解决问题，以免影响其在市场中的信誉。此外，此事也提醒广大投资者，在选择交易平台时，一定要详细了解

对外国企业过度征税、缺乏知识产权保护以及监管过度的立法几乎不可能在法庭上为您的案件辩护——所有这些都使得特斯拉、Parimatch、诺基亚等外国公司不愿在印度投资或离开印度完全市场。如果这些障碍得到解决，印度可以在 2027 年成为价值 5 万亿美元的经济体，成为全球商业的圣地。 印度商业发展受阻原因有哪些？ 印度有潜力成为亚洲的美国，并在投资方面与中国竞争。 跨国企业对印度寄予厚望，因为他们看到了这个市场的潜力。以印度的人口来说，劳动力充足，生育水平也依然排在世界前列，妥妥的发展空间巨大，但希望和梦想仍然只是希望和梦想。 印度的商业环境显示出对国内企业和外国资本(如特斯拉、诺基亚、Parimatch 等巨头)的强烈敌意。首先，税收过高，各个税务机构对税率各持己见。这一趋势反映在监测世界税收的研究中。例如，根据帕德博恩大学和世界银行关于税收复杂性指数的数据，印度的税法复杂性在100个国家中排名第53位，在税制复杂性方面排名第58位。 Vakil Search 是一个面向投资者和企业家的项目，它展示了印度企业的税率。 图片 这表明非居民的税收负担远高于国内公司。尽管事实上已有 130 多个国家同意调整跨国公司的税收。对于营业收入超过7.5亿欧元的跨国公司，全球最低税率为至少15%。然而，金融科技领域认证专家萨加尔·纳伦德拉库马尔·苏拉纳 (Sagar Narendrakumar Surana) 表示 ，在印度，国际公司的企业税高于平均水平 30%，而全球为 23%。 最重要的是，印度税务人员对税率有不同的看法，税务管理系统不断重建，试图使所有活动部分协调一致。“印度有一系列不同级别的税务机关。这意味着各个税务机构常常会提出相互矛盾的要求，从而导致法律纠纷。然而，政府可以通过引入电子解决方案来简化这一过程，例如填写税务报告和在线纳税”，Surana 先生分享了他的专家意见。有利