5月31日,佛山市中金圣源仓储管理有限公司的桃园仓库发生了铝锭集体挤兑事件,涉案10亿。货主货物被仓库质押,涉及资方有平安商贸、陕西风谷、山东黄金、江铜南方等。这类事情其实以前也出现过,网上关于铝锭挤兑事件的事件此起彼伏,神探也找了从事相关业务的朋友打听,大概还原出了事情大概的样子。不可否认,整个事件中,暴露了该模式存在的漏洞。仓库方的管理缺失相关法律不完善,仓库方对假仓单的危害认识不足,仓库方关键人物或者负责人违规成本低导致仓库方敢开假仓单,而仓库方之间本身存在竞争,又使得仓库方关键人物或者负责人不得不开假仓单。理论上,只要打通仓库方面几个关键人物或者负责人,就可以开出假仓单,并且是想要多少有多少那种,融资方只需要拿着假仓单找到出资方借款即可。出资方对现货审查出资方往往会对国企仓库高度信任,默认国企仓库仓单不会造假,直接进行下一步流程,风控就有漏洞。为什么会这样?出资方为了业绩,出资方员工培训不到位,知识欠缺,不知道现货仓单业务里面的道道,还有就是“打工人”心态,出不出问题自己都有提成,出了问题算公司的。还有一种情况就是,融资方业内很有名,大家默认他的信誉高,有些环节就会放水(这里不代表上述机构放水,只是说一种现象)。作为出资方应该对事不对人,有些时候为了方便业务开展可以采取灵活的方式,但原则性的问题绝对不能放水。融资方资金监管开假仓单的现象时常发生,所以仓库方没有产生畏惧,融资方和仓库方本意可能并不是为了欺诈,只是为了给自己更高的杠杆,假如融资方能够及时补货或者及时还钱都不会产生太多影响,出资方也会深究,但在操作过程中,融资方资金可能出了问题,没能及时补货或者及时还钱。对于铝锭挤兑事件,现在最关键的是钱去哪里,由于现货仓单质押出来的资金没有第三方监管,钱的去向十分关键。如果能够追回部分贷款,各方都会减少损失,如果不能,出资方则要承担较大的亏损。神探猜测,钱很有可能去加杠
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