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宁波数亿"茅台期货"爆雷事件，不过是撕开了酒类金融骗局冰山一角。
近日，宁波酒圈曝出一起涉及数亿元的“茅台期货”资金盘爆雷事件。
当地一大商通过低价预售茅台期货吸引酒商投资，最终因茅台价格持续下跌、资金链断裂而跑路，留下巨额待兑付货品及资金窟窿。
有传爆雷前该负责人已办理港澳通行证，公司账户资金清零，公司办公场所人去楼空，仓库货物被转移。
目前警方已介入调查，多家关联门店关闭。
低价预售+高收益承诺，实为庞氏骗局
据调查，该模式已运作数年，核心是通过“低于市场价数百元”的价格预售茅台期货，承诺数月后交付货品并附加投资收益。早期因茅台价格高位运行，吸引大量酒商参与，资金盘规模一度达10亿元。然而，随着茅台价格持续下跌，新资金注入不足，导致崩盘。
知情人士透露，该大商并非茅台授权经销商，而是通过市场采购或茅台经销商渠道获取货源，缺乏稳定低价供应能力。旗下虽设有“茅台品藏馆”并代理某酱酒品牌，但均未获茅台官方认证。
全国类似案例频发，炒作风险凸显
类似“茅台期货”的骗局在全国多地均有发生，以“期货投资”、“低价预售”、“高额返利”为噱头，受害者多为酒商、投资者及普通消费者。
1. 河南4500万茅台诈骗案
河南某团伙冒充茅台高管，虚构低价茅台货源，以“高价回收”为诱饵，吸引投资者大量囤货。初期履约稳定，吸引更多人入局，后期资金链断裂后失联。受害者多为中小酒商，部分人抵押房产借款投资，最终血本无归。由于涉案人员使用虚假身份，资金追回难度极大。
2. 贵阳10亿茅台合同诈骗案
贵阳女子陈某以“茅台内部渠道”为名，长期以“高价买酒、低价抛售”方式维持资金盘，制造“赔本赚信誉”假象，吸引投资者注资后，资金链断裂，无法兑付。涉及38名受害人，涉案金额1.07亿元。
3. 深圳“买酒送荐股”非法证券活动
深圳证监局2025年曝光多起“买酒送VIP股票群”骗局，受害者购买万元高价酒后，被拉入荐股群，最终股票亏损，酒也为劣质，成本仅几百元。某投资者花费20万元购买“原始股+茅台酒”，后发现合同仅为白酒经销协议，公司根本未上市。
4. 保健品酒类诈骗（全国性）
如湖北宜昌假药酒案，诈骗团伙以“包治百病”宣传劣质保健酒，成本20元/瓶，售价500元，主要针对老年人。通过送鸡蛋、组织“健康讲座”洗脑，3万余人受骗，涉案超10亿元。
风险警示：理性投资，认准官方渠道
此类骗局共性包括：
高收益承诺：以低价、返利或投资回报为诱饵；
货源不明：非官方授权经销商，依赖市场采购或虚构渠道；
击鼓传花模式：依赖新资金兑付旧账，价格波动或资金断裂即崩盘。
警方和行业人士提醒，消费者及投资者应通过官方渠道购买名酒，警惕“低价预售”“高额返利”等陷阱。对于已爆雷事件，受害者需及时报警并通过法律途径维权，但此类案件多被定性为民事纠纷，追偿难度较大。
目前，宁波事件仍在调查中，相关进展有待进一步披露。
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