股市必读：金字火腿新发布《第七届董事会第十二次会议决议公告》

截至2026年11月11日收盘，金字火腿(002515)报收于5.78元，上涨2.12%，换手率2.72%，成交量29.93万手，成交额1.71亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月11日主力资金净流入71.02万元，占总成交额0.41%；散户资金净流入606.99万元，占总成交额3.54%。
• 公司公告汇总：公司于2026年11月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》等议案，并决定于2026年12月2日召开2026年第三次临时股东会审议该计划。
• 公司公告汇总：本次激励计划拟授予限制性股票总数3,000.00万股，占公司总股本2.48%，其中首次授予2,400.00万股，授予价格为2.93元/股。
• 公司公告汇总：公司层面业绩考核以2026年营业收入为基数，2027年至2029年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%为目标值，触发值分别为8%、16%、24%。

交易信息汇总

资金流向

11月11日主力资金净流入71.02万元，占总成交额0.41%；游资资金净流出678.02万元，占总成交额3.96%；散户资金净流入606.99万元，占总成交额3.54%。

公司公告汇总

第七届董事会第十二次会议决议公告

金字火腿股份有限公司于2026年11月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案。关联董事郭波、严鹏、吴文水回避表决。会议还审议通过了召开2026年第三次临时股东会的议案，股东会拟于2026年12月2日召开。上述激励计划相关议案尚需提交公司股东会审议。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

金字火腿股份有限公司将于2026年12月2日召开2026年第三次临时股东会，现场会议地点为浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号公司会议室。股权登记日为2026年11月26日。会议将审议《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东会授权董事会办理相关事宜等三项议案。上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

金字火腿股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》适用于公司2026年限制性股票激励计划的所有激励对象，考核分为公司层面和个人层面。公司层面以2026年营业收入为基数，考核2027年至2029年营业收入增长率，分别不低于10%、20%、30%为目标值，触发值分别为8%、16%、24%，未达标则不得解除限售。个人层面绩效考核达80分可全额解除限售，60至80分之间解除50%，低于60分不得解除限售。考核由董事会薪酬与考核委员会组织，每年进行一次。

北京德恒律师事务所关于金字火腿股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见

金字火腿股份有限公司拟实施2026年限制性股票激励计划，计划授予限制性股票总数为3,000.00万股，占公司股本总额的2.48%。其中首次授予2,400.00万股，预留600.00万股。激励对象共计63人，包括董事、高级管理人员、管理人员、销售人员及核心技术人员等。授予价格为2.93元/股，来源于公司向激励对象定向发行A股普通股。该激励计划旨在完善公司治理结构，建立长效激励机制，提升核心团队凝聚力和企业竞争力。本次计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

金字火腿股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件进行了审阅，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励计划内容符合相关法律法规规定，未损害公司及全体股东利益。激励对象为公司及子公司在职员工，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，主体资格合法有效。考核管理办法科学合理，有助于提升管理效率和公司可持续发展。委员会同意实施该激励计划。

2026年限制性股票激励计划自查表

金字火腿股份有限公司确认公司符合实施股权激励的条件：最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见，内部控制合规，上市后36个月内未违反利润分配相关规定；激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其关联方，也不包括独立董事；激励对象均未被交易所或证监会认定为不适当人选，且不存在《公司法》规定的任职禁止情形；本次激励计划拟授出的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单一激励对象获授股票未超过1%；限制性股票授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月，每期限售期不少于12个月，各期解除限售比例不超过50%；公司已建立绩效考核体系，薪酬与考核委员会已核实激励名单，并对计划发表了意见。

金字火腿股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）

金字火腿股份有限公司发布2026年限制性股票激励计划（草案），拟向63名激励对象授予3000万股限制性股票，占公司总股本2.48%。其中首次授予2400万股，预留600万股。授予价格为2.93元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。本计划有效期最长不超过60个月。首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%。公司层面业绩考核以2026年营业收入为基数，2027年至2029年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%为目标值。

金字火腿股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案 ）摘要

金字火腿股份有限公司发布2026年限制性股票激励计划（草案）摘要，拟向63名激励对象授予3000万股限制性股票，占公司总股本的2.48%，其中首次授予2400万股，预留600万股。授予价格为2.93元/股。激励对象包括董事、高管、核心技术及管理人员等。限售期分别为12个月、24个月、36个月，分三期解除限售，解除限售比例为30%、30%、40%。业绩考核以2026年营业收入为基数，2027年至2029年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%为考核目标。

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