截至2026年11月10日收盘，瑞纳智能(301129)报收于21.04元，上涨1.59%，换手率3.86%，成交量2.6万手，成交额5428.86万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：11月10日主力资金净流出119.93万元，游资资金净流出126.32万元，散户资金净流入246.25万元。
- 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名5名非独立董事候选人及3名独立董事候选人，并拟使用不超过15,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。
- 公司公告汇总：公司将于2026年11月26日召开2026年第二次临时股东大会，股权登记日为11月20日，审议董事会换届、章程修订及现金管理等事项。
- 公司公告汇总：《公司章程》拟新增“检验检测服务”“计量技术服务”经营范围，并完善控股股东行为规范、董事责任约定及股东权利征集机制等内容。
交易信息汇总
资金流向
11月10日主力资金净流出119.93万元，占总成交额2.21%；游资资金净流出126.32万元，占总成交额2.33%；散户资金净流入246.25万元，占总成交额4.54%。
公司公告汇总
第三届董事会第二十三次会议决议公告
瑞纳智能于2026年11月10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名于大永、董君永、于华丽、张世钰、张海涛为第四届董事会非独立董事候选人；提名徐晟、程永文、钱森为独立董事候选人；审议通过使用不超过15,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理、修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案；决定召开2026年第二次临时股东大会。上述议案将提交股东大会审议。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
瑞纳智能将于2026年11月26日召开2026年第二次临时股东大会，现场会议地点为安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号公司会议室，股权登记日为2026年11月20日。会议将审议董事会换届选举、使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案；其中《公司章程》修订等特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；会议采取现场表决与网络投票相结合方式。
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告
瑞纳智能于2026年11月10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会秘书工作细则》的议案。修订内容包括：公司经营范围增加“检验检测服务”“计量技术服务”；完善控股股东和实际控制人行为规范；明确董事、高级管理人员责任与合同约定；优化表决权行使及股东权利征集机制。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议；董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜。
独立董事候选人声明与承诺（钱森）
钱森声明与瑞纳智能之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职；不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东；未在持股5%以上股东单位任职；未为公司提供财务、法律等服务；最近十二个月内无影响独立性的情形；未受过证券监管部门处罚或公开谴责；担任独立董事的上市公司未超过三家；连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（徐晟）
瑞纳智能董事会提名徐晟为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求；不存在不得担任董事的情形；未受过证券监管机构处罚；与公司及其控股股东无利益冲突；未在其他单位存在影响独立性的情形；具备五年以上相关工作经验；兼任独立董事的上市公司未超过三家；连续任职未满六年。
独立董事提名人声明与承诺（程永文）
瑞纳智能董事会提名程永文为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；不存在不得担任董事的情形；未发现重大失信等不良记录；具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验；在境内上市公司兼任独立董事未超过三家；在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（徐晟）
徐晟声明与瑞纳智能之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职；不属于持有公司股份1%以上股东或前十名自然人股东；未在持股5%以上股东单位任职；未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受行政处罚或证券交易所公开谴责；担任独立董事的上市公司未超过三家；连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（钱森）
瑞纳智能董事会提名钱森为第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；不存在不得担任董事的情形；未持有公司1%以上股份；不在公司及其关联方任职或获取服务报酬；最近三十六个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司未超过三家；任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（程永文）
程永文声明与瑞纳智能之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职；未持有公司1%以上股份；不属于公司前十名股东中的自然人股东；最近三年未受过行政处罚或纪律处分；承诺勤勉履职，确保独立性，若不符合任职资格将主动辞职。
提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见
瑞纳智能第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人于大永、董君永、于华丽、张世钰、张海涛的任职资格进行审查；核查确认上述候选人不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被立案稽查或纳入失信被执行人名单的情况；符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件；提名委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
瑞纳智能第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人徐晟、钱森、程永文的任职资格进行审查；核查确认三位候选人未持有公司股份；与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系；不存在不得担任董事或独立董事的相关情形；未受过证监会处罚或交易所纪律处分；亦无被立案稽查或列为失信被执行人的情况；具备法律法规要求的任职资格和独立性；均取得深交所认可的独立董事资格证明；其中徐晟为会计专业人士；提名委员会同意将其提交董事会审议。
关于董事会换届选举的公告
瑞纳智能第三届董事会任期届满，拟进行换届选举；第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；公司董事会提名于大永、董君永、于华丽、张世钰、张海涛为非独立董事候选人，徐晟、程永文、钱森为独立董事候选人；独立董事均已取得独立董事资格证书，其中徐晟为会计专业人士；上述候选人需经股东大会采用累积投票制选举，并与职工代表董事共同组成第四届董事会；董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
瑞纳智能于2026年11月10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过使用不超过15,000万元的部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案；投资范围为结构性存款或安全性高、流动性好、期限在一年以内的短期保本型理财产品；使用期限为自股东会审议通过起12个月内，资金可循环滚动使用；该事项尚需提交公司股东会审议；保荐机构国元证券发表明确同意意见。
瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则（2026年11月）
瑞纳智能发布《股东会议事规则》，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容；股东会分为年度会议和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开；股东会行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、审议重大资产交易等职权；会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开；表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过；规则自股东会审议通过之日起生效。
董事会秘书工作细则（2026年11月）
瑞纳智能制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围、考核评价与责任追究等内容；董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等工作；需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验；细则规定了不得担任董事会秘书的情形，以及解聘、辞职和空缺期间的相关安排；董事会秘书须遵守法律法规和公司章程，承担相应法律责任，保守公司秘密，不得从事内幕交易等行为。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则（2026年11月）
瑞纳智能发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织架构及决策程序；公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名，由董事会过半数选举产生，董事长为公司法定代表人；董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权；董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集；会议提案、通知、表决、决议及记录均有明确规定，确保决策合法合规；本规则自股东会审议通过之日起生效。
国元证券股份有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
瑞纳智能拟使用不超过15,000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过起12个月内，可循环滚动使用；现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的结构性存款或短期保本型理财产品，不得用于投资高风险产品；该事项已获公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议；保荐机构国元证券认为该事项符合相关规定，不影响募集资金投资项目实施，有利于提高资金使用效率。
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