截至2026年11月4日收盘，博瑞医药(688166)报收于30.95元，上涨5.02%，换手率2.86%，成交量12.45万手，成交额3.78亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：11月4日主力资金净流出2256.63万元，占总成交额5.97%；散户资金净流入5118.26万元，占总成交额13.53%。
- 公司公告汇总：公司将于2026年11月20日召开第二次临时股东大会，审议修订《公司章程》及购买董监高责任险两项核心议案；股权登记日为11月13日。
- 公司公告汇总：独立董事陈新、非独立董事苏蕾分别辞职，董事会成员结构即将调整，拟由11名减至9名，独立董事不少于3名。
- 公司公告汇总：董事会已审议通过新版《董事会议事规则》，明确董事会组成、职权边界及专门委员会设置，自章程修订生效后施行。
交易信息汇总
资金流向
11月4日主力资金净流出2256.63万元，占总成交额5.97%；游资资金净流出2861.63万元，占总成交额7.57%；散户资金净流入5118.26万元，占总成交额13.53%。
公司公告汇总
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司将于2026年11月20日召开2026年第二次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的议案》和《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。股权登记日为2026年11月13日，登记时间截至11月16日。现场会议地点为苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M5会议室。
关于公司独立董事、非独立董事辞职并调整董事会专门委员会委员的公告
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会于近日收到独立董事陈新女士和非独立董事苏蕾女士的书面辞职报告。陈新女士因公司境外资本运作相关规划变化，申请辞去独立董事及审计委员会委员职务，其辞职将在股东会审议通过章程修订相关议案后生效；苏蕾女士因IPO前股东已完成退出，申请辞去非独立董事职务，辞职自送达董事会之日起生效。二人辞职后均不再担任公司其他职务，且未持有公司股份。公司于2026年11月3日召开董事会，审议通过调整董事会专门委员会委员的议案，明确了战略发展与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的新成员组成。
关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过10,000万元/年，保险费用不超过50万元/年，保险期限为12个月。公司董事会已审议通过该事项，因全体董事为被保险人回避表决，将提交股东大会审议。授权公司管理层办理投保相关事宜，包括确定保险公司、保险条款及签署合同等。
关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司于2026年11月3日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的议案》。拟将董事会成员人数由11名调整为9名，其中独立董事不少于3名。同时修订《董事会议事规则》相关条款。上述修订尚需提交公司股东会审议，最终以工商登记机关核准为准。公司董事会提请股东会授权管理层办理后续章程备案事宜。
董事会议事规则（2026年11月）
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职责及议事程序。董事会由9名董事组成，其中至少包括3名独立董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、高级管理人员聘任等职权。董事会每年至少召开2次会议，可召开临时会议，会议决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。公司设立审计、薪酬与考核、战略发展与ESG、提名四个专门委员会。
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