股市必读：中谷物流新发布《第四届董事会第二十二次会议决议公告》

截至2026年10月26日收盘，中谷物流(603565)报收于11.44元，上涨1.33%，换手率0.65%，成交量13.68万手，成交额1.57亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月26日主力资金净流入42.14万元，占总成交额0.27%；散户资金净流入709.63万元，占总成交额4.51%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》等系列议案，拟授予不超过2000万股限制性股票，占总股本0.95%，授予价格5.76元/股，尚需股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月26日主力资金净流入42.14万元，占总成交额0.27%；游资资金净流出751.76万元，占总成交额4.77%；散户资金净流入709.63万元，占总成交额4.51%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十二次会议决议公告

上海中谷物流股份有限公司于2026年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案，以及关于召开2026年第五次临时股东大会的议案。涉及股权激励的议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。关联董事卢长迪、吴慧鑫对相关议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会核查认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备主体资格；激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，未发现不得参与股权激励的情形；《激励计划（草案）》内容及流程符合法律法规规定，未损害公司及股东利益；公司未向激励对象提供财务资助。

上海中谷物流股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确考核目的为完善公司治理结构、建立长效激励约束机制；考核范围覆盖全部激励对象；公司层面业绩考核年度为2027–2029年，以净利润和营业收入为指标并设定目标值，解除限售比例与完成情况挂钩；个人层面考核结果分为A+、A、B、C、D五级，对应不同解除限售比例；考核由董事会薪酬与考核委员会组织，人事行政中心具体实施，结果保存五年。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

中谷物流拟实施2026年限制性股票激励计划，授予限制性股票不超过2,000万股，占公司总股本0.95%；授予对象不超过55人，包括董事、高管及其他核心骨干；授予价格为每股5.76元，不低于草案公告前1个交易日和120个交易日公司股票交易均价的50%；资金来源为激励对象自筹，公司不提供财务资助；该计划已获董事会及薪酬委员会审议通过，尚需股东大会批准。

北京植德（上海）律师事务所关于上海中谷物流股份有限公司2026年限制性股票激励计划的法律意见书

公司拟授予不超过2000万股限制性股票，占总股本0.95%；激励对象不超过55人，包括董事、高级管理人员及其他核心骨干；授予价格为每股5.76元，来源于公司向激励对象定向发行A股普通股；限售期分别为12个月、24个月、36个月，分三期解除限售，解除限售比例分别为30%、30%、40%；业绩考核年度为2027年至2029年，以净利润和营业收入为考核指标。

2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

公司拟实施2026年限制性股票激励计划，计划有效期48个月；拟授予限制性股票2000万股，占公司总股本0.95%；授予价格为5.76元/股；股份来源为向激励对象定向发行A股普通股；激励对象共计55人，包括董事、高级管理人员及核心骨干；本计划无预留权益；限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为30%、30%、40%；公司层面业绩考核以2027–2029年净利润和营业收入为目标，个人绩效考核达标后方可解除限售。

2026年限制性股票激励计划（草案）

公司发布2026年限制性股票激励计划（草案），拟向不超过55名激励对象授予不超过2,000万股限制性股票，占公司总股本0.95%；股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股；授予价格为5.76元/股；本激励计划有效期最长不超过48个月；限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为30%、30%、40%；业绩考核目标以2027年至2029年净利润和营业收入为指标；个人绩效考核结果影响实际解除限售数量；公司承诺不为激励对象提供财务资助。

上海中谷物流股份有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单

公司公布2026年限制性股票激励计划激励对象名单，共计55人获授2000万股限制性股票；其中，董事、高管共5人获授280万股，占比14.00%；其他核心骨干50人获授1720万股，占比86.00%；任何一名激励对象获授股票均未超过公司股本总额的1.00%；激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东及其关联人。

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