截至2026年10月23日收盘，新瀚新材(301076)报收于21.22元，上涨4.07%，换手率5.23%，成交量7.96万手，成交额1.61亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：10月23日主力资金净流出219.4万元，占总成交额1.36%；散户资金净流入240.99万元，占总成交额1.5%。
- 公司公告汇总：新瀚新材于10月22日召开董事会，将2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额由不超过10亿元调整为不超过83,039.43万元，发行数量上限由52,464,360股调增至68,450,830股，相关方案修订稿已于10月23日在巨潮资讯网披露。
交易信息汇总
资金流向
10月23日主力资金净流出219.4万元，占总成交额1.36%；游资资金净流出21.59万元，占总成交额0.13%；散户资金净流入240.99万元，占总成交额1.5%。
公司公告汇总
第四届董事会第十六次会议决议公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年10月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案。募集资金总额由不超过100,000.00万元调整为不超过83,039.43万元，发行数量由不超过52,464,360股调整为不超过68,450,830股。同时审议通过修订后的发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及相关主体承诺等议案。上述调整已在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
关于江苏新瀚新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司就向特定对象发行股票的审核问询函进行回复，说明本次募投项目的必要性、可行性及实施安排。募投项目包括年产8100吨高性能树脂及复合材料、年产5000吨单体及其配套工程，以及高性能复合材料创新中心建设。项目实施主体为控股子公司南京亿立特高分子材料有限公司，已取得环评与能评批复。公司回应了前募项目延期变更、产能消化风险、效益测算、同业竞争等问题，并披露相关风险。
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年5月14日和7月20日收到深交所出具的两轮审核问询函。公司已会同相关中介机构完成问询函回复，并对募集说明书等申请文件进行更新。2026年10月22日董事会审议通过调整发行方案议案，对募集资金用途及数额作出调整。根据审核意见及方案调整情况，公司对问询函回复及申请文件进行了再次修订和补充。本次发行尚需深交所审核通过并获得中国证监会注册同意，最终能否实施存在不确定性。相关文件将于巨潮资讯网披露。
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报的影响进行分析，提出填补措施，并由相关主体作出承诺。本次发行拟募集资金83,039.43万元，发行股份数量上限为68,450,830股，发行完成后总股本增至296,620,265股。公告测算了不同净利润情景下每股收益等指标的摊薄情况，说明募投项目与现有业务的关系及人员、技术储备情况，并提出加强募集资金监管、加快项目建设等应对措施。
2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过83,039.43万元，用于年产8100吨高性能树脂、年产5000吨单体及其配套工程、高性能复合材料创新中心建设等项目。募集资金将主要用于建设年产3000吨PEEK树脂生产线及配套工程，完善特种工程塑料产业链布局，提升公司技术研发能力和产业化水平。项目实施主体为子公司南京亿立特高分子材料有限公司，建设周期均为36个月。
关于江苏新瀚新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司就向特定对象发行股票事项，回复深圳证券交易所第二轮审核问询函。内容涉及前次募投项目延期及变更原因、产能利用率低的说明、本次募投项目新增产能的合理性及市场消化能力、效益测算谨慎性、新增折旧对业绩影响等。公司已补充披露相关风险，保荐机构及会计师发表了核查意见。
证券发行保荐书（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过83,039.43万元，用于年产8100吨高性能树脂、年产5000吨单体及高性能复合材料创新中心建设项目。本次发行已通过董事会和股东大会审议，符合相关法律法规规定的发行条件。保荐人中信证券认为发行人具备持续发展能力，募集资金投向符合国家产业政策和公司发展战略。
上市保荐书（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司拟于2026年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过83,039.43万元，用于年产8100吨高性能树脂、年产5000吨单体及高性能复合材料创新中心等项目。本次发行股票数量不超过68,450,830股，发行对象不超过35名，募集资金将用于扩产PEEK树脂和DFBP等核心产品。公司主营业务为芳香族酮类产品研发、生产和销售，主要产品包括特种工程塑料原料、光引发剂、化妆品原料等。中信证券担任本次发行的保荐人。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏新瀚新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的说明（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司就向特定对象发行股票的第二轮审核问询函作出说明，重点回应本次募投项目新增产能的市场消化能力、效益测算及新增折旧摊销对公司经营业绩的影响。募投项目预计投产后第四年新增折旧摊销费用为7,928.46万元，项目达产后折旧摊销占净利润比例逐步下降，第二年起可实现盈亏平衡。公司已制定客户拓展、产能释放节奏控制等应对措施，确保募投项目平稳实施。相关风险已补充披露。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏新瀚新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的说明（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票，募集资金不超过100,000.00万元，用于年产8100吨高性能树脂、复合材料及其配套工程项目，年产5000吨单体及其配套工程项目，以及高性能复合材料创新中心建设项目。项目实施主体为控股子公司南京亿立特高分子材料有限公司。公司已对募投项目必要性、产能消化、效益测算、融资必要性等进行说明，并披露相关风险。
上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2026 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）
江苏新瀚新材料股份有限公司拟进行2026年度向特定对象发行股票，募集资金总额不超过83,039.43万元，用于年产8100吨高性能树脂及复合材料、年产5000吨单体及配套工程、高性能复合材料创新中心建设三个项目。募投项目实施主体为控股子公司南京亿立特高分子材料有限公司。公司已完成相关董事会审议程序，调整了发行方案，尚需深交所审核及证监会注册。本次募投项目与现有主业具有协同性，不新增同业竞争。
募集说明书（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过83,039.43万元，用于年产8100吨高性能树脂、年产5000吨单体及高性能复合材料创新中心建设项目。本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会注册。项目实施主体为子公司南京亿立特高分子材料有限公司，募集资金将用于资本性支出，不涉及补充流动资金。公司已对募投项目可行性进行分析，并披露相关风险。
2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过83,039.43万元，用于年产8100吨高性能树脂、年产5000吨单体及高性能复合材料创新中心建设项目。本次发行股票数量不超过68,450,830股，发行对象不超过35名，募集资金将用于扩展特种工程塑料产业链布局。项目实施主体为子公司南京亿立特高分子材料有限公司，建设期均为36个月。本次发行不会导致公司控制权变化，尚需深交所审核通过及证监会注册。
2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
江苏新瀚新材料股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过8.30亿元，用于年产8100吨高性能树脂、复合材料及其配套工程项目，年产5000吨单体及其配套工程项目，以及高性能复合材料创新中心建设项目。本次发行对象不超过35名，采取竞价方式确定发行价格，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%。募集资金将全部用于项目建设，不用于补充流动资金或偿还债务。
关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年10月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。该预案（修订稿）及相关文件已于2026年10月23日在巨潮资讯网披露。本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。2026年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行事宜，修订稿无需提交股东大会审议。
关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年10月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案。本次发行股票数量由不超过52,464,360股调整为不超过68,450,830股，募集资金总额由不超过100,000.00万元调整为不超过83,039.43万元。募集资金用途中，年产8100吨高性能树脂项目拟使用募集资金由70,197.00万元调整为53,236.43万元，其余项目不变。本次调整已获董事会批准，无需提交股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册后实施。
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年10月22日召开董事会，审议通过调整2026年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额由不超过100,000.00万元调整为不超过83,039.43万元。年产8100吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目中的复合材料生产线后续由自有或自筹资金投入。公司对发行预案及相关文件中涉及的募集资金金额、投向、数量上限、财务测算、人员技术储备等内容进行了相应修订。本次修订已履行相关决策程序，尚需深交所审核通过并经证监会注册后实施。
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