截至2026年10月22日收盘，开创电气(301448)报收于43.03元，下跌3.09%，换手率1.73%，成交量1.23万手，成交额5353.15万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：10月22日主力资金净流入214.97万元，游资资金净流入274.09万元，散户资金净流出489.06万元。
- 公司公告汇总：公司拟以0元价格出售控股子公司燕谷智能17%股权，持股比例由60.50%降至43.50%，燕谷智能将不再纳入合并报表范围。
- 公司公告汇总：因出售燕谷智能股权后其成为关联法人，公司此前为其向清华大学提供的连带责任保证被动形成关联担保，剩余担保额度3,500万元，需提交股东大会审议。
- 公司公告汇总：董事会审议通过补选胡军统、郑小勇、游艳为独立董事候选人，其中胡军统已取得独立董事资格证书，郑小勇与游艳承诺参加深交所最近一期培训并取得证明。
- 公司公告汇总：公司将于2026年11月6日召开2026年第二次临时股东会，审议出售子公司部分股权被动形成关联担保及补选独立董事两项议案，股权登记日为2026年10月29日。
交易信息汇总
资金流向
10月22日主力资金净流入214.97万元，占总成交额4.02%；游资资金净流入274.09万元，占总成交额5.12%；散户资金净流出489.06万元，占总成交额9.14%。
公司公告汇总
第三届董事会第十二次会议决议公告
浙江开创电气股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过出售控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司17%股权的议案，转让价格为0元，转让后公司持股比例由60.50%降至43.50%，该子公司将不再纳入合并报表范围；因股权出售导致公司对清华大学的连带责任保证形成关联担保，董事会同意该事项并提交股东会审议；会议还审议通过补选胡军统、郑小勇、游艳为独立董事候选人，调整董事会专门委员会成员，以及召开2026年第二次临时股东会的议案。
关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函(游艳）
浙江开创电气股份有限公司独立董事候选人游艳，截至承诺出具日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得相关培训证明。
关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函(郑小勇）
浙江开创电气股份有限公司独立董事候选人郑小勇，截至承诺出具日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得相应培训证明。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
浙江开创电气股份有限公司将于2026年11月06日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开；股权登记日为2026年10月29日；会议审议《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》及《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，其中独立董事选举采用累积投票制，应选3人；中小投资者投票结果将单独统计披露；关联股东需回避表决相关议案。
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告
浙江开创电气股份有限公司独立董事林涛、陈工、朱炎生因连续任职满六年申请辞职，辞职将在新任独立董事选举产生后生效；公司第三届董事会第十二次会议审议通过补选胡军统、郑小勇、游艳为独立董事候选人，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东会审议；公司将相应调整董事会审计委员会和战略委员会成员；三位原独立董事未持有公司股份，无未履行承诺事项。
独立董事提名人声明与承诺（胡军统）
浙江开创电气股份有限公司董事会提名胡军统为公司第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，具备履行独立董事职责所需的工作经验和基本知识，且满足兼职家数及任期年限等相关规定。
独立董事提名人声明与承诺（游艳）
浙江开创电气股份有限公司董事会提名游艳为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并通过董事会资格审查；提名人确认游艳符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，未发现存在重大失信等不良记录；游艳承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得培训证明。
独立董事提名人声明与承诺（郑小勇）
浙江开创电气股份有限公司董事会提名郑小勇为第三届董事会独立董事候选人，郑小勇已书面同意被提名；提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管机构处罚；被提名人承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训。
独立董事候选人声明与承诺（胡军统）
胡军统作为浙江开创电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；声明人已通过董事会专门会议资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，不属于被监管机构禁止任职的情形，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年；候选人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事候选人声明与承诺（游艳）
游艳作为浙江开创电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；她已通过董事会提名，并承诺将勤勉履职，遵守监管规定；若任职期间出现不符合任职资格的情形，将及时辞职；同时，她承诺在独立董事人数不足规定时继续履职。
独立董事候选人声明与承诺（郑小勇）
郑小勇作为浙江开创电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；其已通过董事会专门会议资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务；承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训；承诺在任职期间勤勉尽责，保持独立性，若丧失任职条件将主动辞职。
国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的核查意见
开创电气拟出售控股子公司燕谷智能17%股权，交易完成后燕谷智能由控股子公司变为参股公司，不再纳入合并报表范围；因公司实际控制人之一致行动人吴用先生担任燕谷智能董事，燕谷智能成为公司关联法人，公司此前为燕谷智能向清华大学提供的连带责任保证被动形成关联担保；担保初始金额5,000万元，已支付1,500万元，剩余担保额度3,500万元；燕谷智能其他股东将按出资比例提供反担保；该事项已通过董事会及独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议。
关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的公告
浙江开创电气股份有限公司拟出售控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司17%的股权，交易完成后燕谷智能将由控股子公司变为参股公司，不再纳入合并报表范围；因公司实际控制人、董事长吴宁之一致行动人吴用担任燕谷智能董事，根据相关规定，燕谷智能为公司关联法人，公司此前为其向清华大学提供的连带责任保证将被动形成关联担保；该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议；燕谷智能其他股东将按出资比例提供反担保，担保风险可控。
关于出售控股子公司部分股权的公告
浙江开创电气股份有限公司拟以0元价格向燕谷汇智（北京）企业管理咨询合伙企业出售所持燕谷（北京）机器人智能技术有限公司17%的股权；本次转让完成后，公司对燕谷智能的持股比例由60.50%降至43.50%，燕谷智能不再纳入公司合并报表范围；本次交易旨在激励燕谷智能管理团队及核心技术人员，推动技术升级，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；交易对方已承诺为公司原有担保提供反担保。
第三届董事会独立董事专门会议关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
浙江开创电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议对提名第三届董事会独立董事候选人进行了审议，认为胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士未发现有不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所等处罚，亦未被列为市场禁入者；三位候选人具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格和独立性；胡军统先生已取得独立董事资格证书，郑小勇先生、游艳女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得证明；会议同意提名上述三人为独立董事候选人，并提交董事会审议。
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