股市必读：嘉元科技新发布《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》

截至2026年10月20日收盘，嘉元科技(688388)报收于24.03元，上涨2.08%，换手率4.12%，成交量27.19万手，成交额6.5亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月20日主力资金净流入1248.21万元，占总成交额1.92%。
• 公司公告汇总：公司拟使用合计不超过1.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
• 公司公告汇总：因可转债转股及2025年年度权益分派实施，公司注册资本由426,239,162元变更为659,907,307元，同步修订《公司章程》并拟提交2026年第五次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十三次会议于2026年10月20日召开，审议通过多项治理制度修订议案及募集资金现金管理议案，并披露修订后《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《债务筹资管理办法》《董事及高管薪酬管理制度》等文件。

交易信息汇总

资金流向

10月20日主力资金净流入1248.21万元，占总成交额1.92%；游资资金净流出741.33万元，占总成交额1.14%；散户资金净流出506.88万元，占总成交额0.78%。

公司公告汇总

广东嘉元科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

广东嘉元科技股份有限公司将于2026年11月5日召开2026年第五次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；股权登记日为2026年10月29日；审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（特别决议）和《关于修订公司部分治理制度的议案》；现场会议时间为2026年11月5日14点45分，地点为公司办公楼一楼会议室；股东可于2026年10月30日前通过现场、信函或传真方式登记。

广东嘉元科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公司于2026年10月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；拟使用不超过1.00亿元的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金，以及不超过0.80亿元的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品；投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内滚动使用；该事项不影响募集资金投资项目正常进行，已履行相应审议程序。

广东嘉元科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司因可转换公司债券转股及2025年年度权益分派实施，总股本增加，注册资本由426,239,162元变更为659,907,307元；同步修订《公司章程》，调整高级管理人员范围，取消联席总裁职位，并更新股东会表决、董事选举、控股股东义务等内容；上述事项尚需提交2026年第五次临时股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

广东嘉元科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

公司于2026年10月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《债务筹资管理办法》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事及高管薪酬管理制度》《期货期权套期保值业务管理制度》；其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《债务筹资管理办法》《董事及高管薪酬管理制度》需提交股东会审议，其余制度经董事会审议通过后生效；修订后全文已在上海证券交易所网站披露。

广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年10月修订）

公司明确董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成；独立董事津贴为10万元/年（税前），按月发放；绩效薪酬不低于薪酬总额的50%；薪酬与公司业绩、岗位责任、行业水平挂钩；薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会考核后，由股东会或董事会审批；公司根据行业薪酬、通胀、盈利状况等因素动态调整标准；若公司亏损或亏损扩大而绩效薪酬未相应下降，须在年报中说明原因；存在严重失职、违规等情形的，不予发放薪酬并可能追索已发薪酬。

广东嘉元科技股份有限公司章程（2026年10月修订）

公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币659,907,307元，法定代表人为总裁（总经理）；设立股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）；董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名；公司设总裁及其他高级管理人员；章程规定利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项决策程序，并明确股东会、董事会职权及议事规则。

广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则（2026年10月修订）

董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名；下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会召集人为会计专业人士；董事会行使决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案等职权，并对重大交易、对外担保、关联交易设定审批权限；董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意；本规则作为公司章程附件，经股东会批准后生效。

广东嘉元科技股份有限公司债务筹资管理办法（2026年10月修订）

办法规范公司及子公司债务筹资行为，原则包括合法合规、降低资金成本、适度负债、统一筹措；筹资方式包括金融机构借款、商业信用、发行债券、融资租赁等；财务管理中心负责筹资预算与方案拟定，重大筹资事项需经董事会或股东会审批；强调风险控制，要求对筹资方案开展风险评估，并定期监督检查。

广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则（2026年10月修订）

股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在法定情形下召开；董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东可提议或自行召集；会议提案须符合规定范围，召集人应按规定时间发出通知；决议分为普通决议（出席股东所持表决权过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）；公司应聘请律师对股东会合法性出具法律意见。

中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

嘉元科技拟使用不超过1.00亿元的可转债暂时闲置募集资金及不超过0.80亿元的定增暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用；该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构中信证券无异议。

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