截至2026年10月14日收盘，三未信安(688489)报收于26.69元，下跌2.13%，换手率1.3%，成交量2.19万手，成交额5907.91万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：10月14日主力资金净流出157.71万元，游资资金净流出528.04万元，散户资金净流入685.75万元。
- 公司公告汇总：公司于10月13日完成第三届董事会换届选举，张岳公当选董事长并兼任总裁，同时聘任曾添为董事会秘书、厉琼为内审负责人、杨凡为证券事务代表。
- 公司公告汇总：公司于10月13日召开2026年第三次临时股东会，审议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金及董事会换届相关议案，出席会议股东所持表决权占公司总表决权的57.1853%。
- 公司公告汇总：公司于10月12日召开职工代表大会，选举范希骏为第三届董事会职工代表董事，其现任首席技术专家并间接持有公司股份。
交易信息汇总
资金流向
10月14日主力资金净流出157.71万元，占总成交额2.67%；游资资金净流出528.04万元，占总成交额8.94%；散户资金净流入685.75万元，占总成交额11.61%。
公司公告汇总
2026年第三次临时股东会决议公告
三未信安科技股份有限公司于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，审议通过关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，以及董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。会议由董事会召集，董事长张岳公主持，采用现场与网络投票结合方式表决，出席会议股东所持表决权占公司总表决权的57.1853%。所有议案均获通过，无被否决议案。中小投资者对选举董事事项进行了单独计票。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议决议合法有效。
北京海润天睿律师事务所关于三未信安科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
北京海润天睿律师事务所确认三未信安科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了使用剩余超募资金永久补充流动资金及董事会换届选举等议案。
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
三未信安科技股份有限公司于2026年10月12日召开职工代表大会，选举范希骏先生为公司第三届董事会职工代表董事。范希骏先生符合董事任职资格，不存在不得担任董事的情形。其将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。范希骏先生现任公司职工代表董事、首席技术专家，间接持有公司股份。
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告
三未信安科技股份有限公司于2026年10月13日完成第三届董事会换届选举，选举张岳公、肖晗彬、高志权、刘会议为非独立董事，牟轶、张振峰、史冬梅为独立董事，职工代表董事为范希骏。同日召开第三届董事会第一次会议，选举张岳公为董事长，并组建董事会各专门委员会。聘任张岳公为总裁，刘会议为常务副总裁，高志权、白连涛为副总裁，焦友明为财务负责人，曾添为董事会秘书，厉琼为内审负责人，杨凡为证券事务代表。公司控股股东张岳公同时担任董事长和总裁。张宇红、罗新华、赵欣艳因任期届满离任。
关于聘任董事会秘书的公告
三未信安科技股份有限公司于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任曾添先生为公司董事会秘书。曾添先生具备五年以上法律合规相关工作经验，曾任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并通过任职备案审核。其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，不存在不得担任高管的情形，亦未兼任总经理、财务负责人等职务，能独立履行职责。
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