截至2026年10月12日收盘，凯众股份(603037)报收于10.02元，下跌0.5%，换手率2.92%，成交量7.76万手，成交额7719.65万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：10月12日主力资金净流出212.46万元，游资资金净流出608.49万元，散户资金净流入820.95万元。
- 公司公告汇总：公司拟为资产负债率超70%的全资子公司CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.提供最高额3,600万元人民币连带责任担保，该事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议。
- 公司公告汇总：第五届董事会第十三次会议提名王娟为非独立董事候选人，其未持有公司股份，任职资格经核查符合规定，相关议案将提交股东会审议。
- 公司公告汇总：公司审议通过《委托理财管理制度》《对外担保管理制度》修订议案，其中前者由董事会批准即生效，后者须经股东大会审议通过后生效。
交易信息汇总
资金流向
10月12日主力资金净流出212.46万元，占总成交额2.75%；游资资金净流出608.49万元，占总成交额7.88%；散户资金净流入820.95万元，占总成交额10.63%。
公司公告汇总
第五届董事会第十三次会议决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司于2026年10月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于为全资子公司提供担保的补充议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<委托理财管理制度>的议案》及《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议通过。会议表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
2026年第三次临时股东会会议资料
上海凯众材料科技股份有限公司召开2026年第三次临时股东会，审议补选第五届董事会非独立董事、为全资子公司提供担保及修订《对外担保管理制度》三项议案。董事会提名王娟女士为非独立董事候选人，其未持有公司股份，具备任职资格。公司拟为墨西哥子公司提供最高额3,600万元人民币的连带责任担保，因资产负债率超70%需提交股东会批准。同时，根据实际情况修订《对外担保管理制度》，具体内容已披露于上海证券交易所网站。
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
上海凯众材料科技股份有限公司将于2026年10月27日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年10月19日。会议审议关于补选第五届董事会非独立董事、为全资子公司提供担保的补充议案、修订《对外担保管理制度》等议案。中小投资者对议案1、2将单独计票。现场会议于2026年10月27日14时30分在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开。
关于修订部分治理制度的公告
上海凯众材料科技股份有限公司于2026年10月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过修订部分治理制度的议案。公司为提升规范运作水平，结合实际情况，拟修订《对外担保管理制度》和《委托理财管理制度》。其中，《对外担保管理制度》的修订需提交股东大会审议，《委托理财管理制度》的修订无需股东会审议。
关于公司董事离任暨补选董事的公告
上海凯众材料科技股份有限公司董事王庆德因工作调整申请辞去第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会导致董事会成员低于法定人数。公司于2026年10月10日召开第五届董事会第十三次会议，提名王娟为第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，该事项尚需提交股东会审议。王娟未持有公司股份，具备董事任职资格。
关于为全资子公司提供担保的进展公告
2026年8月25日，上海凯众材料科技股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签署最高额保证合同，为全资子公司CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.提供最高额3,600万元人民币的连带责任担保。本次担保无反担保，实际为其提供的担保余额为0万元。被担保人成立于2023年3月31日，注册资本500,000墨西哥比索，主营业务为汽车零配件贸易。截至2026年9月30日，其资产总额为6,209.11万元，负债总额为4,211.61万元，资产负债率超过70%。本次担保事项已由公司第五届董事会第十二次和第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
上海凯众材料科技股份有限公司委托理财管理制度（2026年10月修订）
上海凯众材料科技股份有限公司为加强资金管理，规范委托理财行为，制定《委托理财管理制度》。该制度明确了委托理财的资金范围为公司临时闲置的自有资金和募集资金，投资产品限于国有商业银行或AA级以上（含AA级）券商发行的1年以内保本型及保本收益浮动型理财产品。制度规定了审批权限、组织机构职责、实施流程、日常监督及信息披露要求。委托理财年度计划由董事长、董事会或股东会根据权限审批，使用闲置募集资金需经董事会审议通过并公告，同时保荐机构需发表明确意见。制度自董事会批准之日起执行。
上海凯众材料科技股份有限公司对外担保管理制度（2026年10月修订）
上海凯众材料科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的审批权限、对象、职责分工、申请审核、合同订立、执行监控、信息披露等内容。公司对外担保须经董事会或股东会审议，严禁分支机构及子公司擅自对外担保。为关联方或资产负债率超过70%的对象担保需履行特别审批程序，并应采取反担保措施。制度适用于公司及子公司，自股东会审议通过之日起生效。
国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见
2026年8月25日，凯众股份与中信银行上海分行签署最高额保证合同，为全资子公司CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.提供最高额3,600万元人民币的连带责任担保。该子公司资产负债率预计超过70%，需提交股东会审批。公司董事会已审议通过该担保事项，尚需股东会批准。被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，经营正常，担保风险可控。截至公告日，公司累计对外担保余额为0元（不含本次）。保荐机构国泰海通认为本次担保事项符合相关规定，无异议。
国泰海通证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2026年度）
凯众股份董事王庆德因工作调整辞去董事职务，不再担任公司任何职务，其离任不会影响董事会正常运作。公司第五届董事会第十三次会议提名王娟为新任董事候选人，任期至第五届董事会届满，该事项尚需提交股东会审议。同时，公司为全资子公司CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.向中信银行申请融资提供不超过3,600万元人民币的连带责任担保，担保后子公司资产负债率预计超70%，公司将补充审议并提交股东会批准。受托管理人认为上述事项未对公司经营和偿债能力造成重大不利影响。
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