截至2026年10月12日收盘，北辰实业(601588)报收于1.77元，下跌3.28%，换手率1.21%，成交量32.25万手，成交额5753.38万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：10月12日主力资金净流出225.2万元，占总成交额3.91%；
- 公司公告汇总：北辰实业召开2026年第二次临时股东会，审议通过修订公司章程及董事会议事规则两项特别决议，并选举张玉梅为董事、赵磊为独立董事；
- 公司公告汇总：赵磊当选独立董事后，被任命为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律合规委员会成员；
- 公司公告汇总：公司章程明确公司注册资本为人民币33.67亿元，股本结构为普通股33.67亿股（A股79%，H股21%）；
- 公司公告汇总：新修订的《董事会议事规则》规定董事会由9名董事组成（含3名独立董事），并细化董事会职权及会议表决、记录与执行机制。
交易信息汇总
资金流向
10月12日主力资金净流出225.2万元，占总成交额3.91%；游资资金净流入152.74万元，占总成交额2.65%；散户资金净流入72.46万元，占总成交额1.26%。
公司公告汇总
北辰实业第十届第五十八次董事会决议公告
北京北辰实业股份有限公司于2026年10月12日召开第十届董事会第五十八次会议，审议通过董事会专门委员会成员调整事项。会议应出席董事9人，实际出席9人。赵磊任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律合规委员会成员；钱爱民任提名委员会、薪酬与考核委员会召集人。各委员会成员名单相应调整，决议自通过之日起生效。
北京市安理律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
北京市安理律师事务所认为，北辰实业2026年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过修订公司章程、修订董事会议事规则议案，并选举张玉梅为董事、赵磊为独立董事。
北辰实业2026年第二次临时股东会决议公告
北辰实业于2026年10月12日召开2026年第二次临时股东会，由董事会召集，董事长张杰主持，采用现场与网络投票结合方式。出席会议股东265人，代表有表决权股份1,245,365,625股，占公司总股本36.987176%。会议审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》，两项特别决议均获出席股东所持表决权三分之二以上通过；选举张玉梅为第十届董事会董事、赵磊为独立董事。
北辰实业公司章程（2026年10月修订）
章程经2026年第二次临时股东会特别决议批准，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币33.67亿元，股本结构为普通股33.67亿股（A股占79%，H股占21%）。章程对公司经营宗旨、股份结构、股东权利义务、董事会职权、利润分配政策等作出规定，并允许减少注册资本或回购股份，同时规范股东会、董事会的议事规则与决策程序。
北辰实业董事会议事规则（2026年10月修订）
规则经2026年第二次临时股东会特别决议批准，明确董事会由9名董事组成（含3名独立董事），董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使召集股东会、决定经营计划与投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权。规则详细规定会议召集、召开、表决程序，决议公告与备案要求，以及决议执行与反馈机制；独立董事意见须在决议中列明，会议记录保存期不少于10年。
北辰实业H股公告
董事会成员包括执行董事张杰、梁捷、杨华森、张玉梅、魏明干、朱岩，以及独立非执行董事周永健、钱爱民、赵磊。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律合规委员会，各董事在委员会中担任相应职务，部分董事担任委员会主席或成员。
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