截至2026年10月14日收盘，鹭燕医药(002788)报收于10.29元，下跌2.46%，换手率2.13%，成交量8.15万手，成交额8425.15万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：10月14日主力资金净流入84.06万元，占总成交额1.0%。
- 公司公告汇总：鹭燕医药将于2026年10月30日召开第一次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订事项；股权登记日为10月22日。
交易信息汇总
资金流向
10月14日主力资金净流入84.06万元，占总成交额1.0%；游资资金净流出540.32万元，占总成交额6.41%；散户资金净流入456.26万元，占总成交额5.42%。
公司公告汇总
第六届董事会第十一次会议决议公告
鹭燕医药于2026年10月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过提名吴迪、吴金祥、雷鸣为第七届董事会非独立董事候选人；提名吴俊龙、宋培林、唐炎钊为独立董事候选人；审议通过修订《公司章程》的议案；并决定召开2026年第一次临时股东会。上述议案均需提交股东大会审议。在新一届董事会就任前，原董事将继续履行职责。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
鹭燕医药股份有限公司将于2026年10月30日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。会议将审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。其中，《公司章程》修订需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。本次会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月22日。
关于修订《公司章程》的公告
鹭燕医药于2026年10月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。因开拓电商代发业务、部分客户入驻物流园区带来租赁需求，拟在经营范围中新增“非居住房地产租赁”，相应修订《公司章程》第十四条。本次修订以商事登记机关核准为准，董事会提请股东会授权管理层办理相关商事登记、备案等事宜。
独立董事候选人声明与承诺（宋培林）
宋培林声明与鹭燕医药之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职、保持独立性，若不符合任职条件将主动辞职。
独立董事提名人声明与承诺（宋培林）
鹭燕医药董事会提名宋培林为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（吴俊龙）
吴俊龙声明与鹭燕医药之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受处罚或被立案调查；承诺勤勉履职、保持独立性，并已在三家以内上市公司担任独立董事。
独立董事候选人声明与承诺（唐炎钊）
唐炎钊声明与鹭燕医药之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，亦未在控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务；具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，无重大失信记录；承诺勤勉履职、确保独立判断，不因辞职而拒绝继续履职直至符合条件。
独立董事提名人声明与承诺（唐炎钊）
鹭燕医药董事会提名唐炎钊为第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合独立董事任职资格和独立性要求；被提名人未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在与公司有业务往来的单位任职，不存在影响独立性的关系；提名人承诺声明真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。
独立董事提名人声明与承诺（吴俊龙）
鹭燕医药董事会提名吴俊龙为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人声明其与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系；被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，未发现存在重大失信等不良记录；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
关于董事会换届选举的公告
鹭燕医药第六届董事会任期届满，公司于2026年10月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案；提名吴迪、吴金祥、雷鸣为非独立董事候选人，吴俊龙、宋培林、唐炎钊为独立董事候选人，职工代表董事由职工大会选举产生；上述事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决；独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东会审议；董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。
董秘最新回复
投资者： 请问一下公司为什么要修改公司章程？请详细说明一下原因。董秘： 公司拓展医药产品第三方物流业务，并开拓电商代发业务，部分客户入驻公司物流园区，为满足业务需求，在公司原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”，因此修改公司章程相应条款。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
精彩评论