截至2026年10月13日收盘，光韵达(300227)报收于9.73元，下跌2.31%，换手率7.73%，成交量35.28万手，成交额3.35亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：10月13日主力资金净流入191.03万元，游资资金净流入2781.08万元，散户资金净流出2972.12万元。
- 公司公告汇总：光韵达于10月10日召开董事会，审议通过调整2026年度向特定对象发行股票方案，发行对象由隽光投资变更为隽山投资，发行数量上限调增至181,665,417股，定价基准日调整为发行期首日，募集资金总额不超过13亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。
交易信息汇总
资金流向
10月13日主力资金净流入191.03万元，占总成交额0.57%；游资资金净流入2781.08万元，占总成交额8.31%；散户资金净流出2972.12万元，占总成交额8.88%。
公司公告汇总
第六届董事会第三十八次会议决议公告
深圳光韵达光电科技股份有限公司于2026年10月10日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过调整2026年度向特定对象发行股票方案的议案。主要调整内容包括：发行定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日；发行数量上限由166,983,417股调整为181,665,417股；发行对象由隽光投资变更为隽山投资，两者均为实际控制人曾三林控制的企业，构成关联交易。募集资金总额不超过13亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。相关议案尚需提交股东大会审议。
关于延长公司2026年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的公告
深圳光韵达光电科技股份有限公司于2026年10月10日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于延长公司2026年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》。拟将股东会决议有效期及授权有效期延长至公司股东会审议通过修订后的发行方案之日起12个月内。该事项尚需提交公司股东会审议。
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
深圳光韵达光电科技股份有限公司将于2026年10月28日召开2026年第六次临时股东会，现场会议地点为深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室。会议审议事项包括调整公司2026年度向特定对象发行股票方案、发行预案（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补措施、关联交易相关议案、延长发行决议有效期及授权董事会办理相关事宜等。提案1.00至8.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年10月21日，采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
关于深圳光韵达光电科技份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
深圳光韵达光电科技股份有限公司前次募集资金总额为19,600万元，实际募集资金净额18,386.20万元，用于补充流动资金、支付收购通宇航空49%股权现金对价、3D打印生产线建设等项目。截至2026年6月30日，募集资金专户已全部注销，累计使用募集资金19,607.33万元。3D打印项目因外部环境及内部管理原因未达预期效益，其余项目按计划实施，实际使用情况与信息披露一致。
董事会关于前次募集资金使用情况的报告
深圳光韵达光电科技股份有限公司前次募集资金总额为19,600万元，实际募集资金净额为18,386.20万元，用于补充流动资金、支付收购通宇航空49%股权现金对价、3D打印生产线建设项目及本次交易的税费及中介费用。截至2026年6月30日，募集资金专户已全部注销，实际使用募集资金总额19,607.33万元。3D打印项目效益未达预期，主要受公共卫生事件、限电、新员工技能不足等因素影响。通宇航空2020至2022年度业绩承诺均已实现，扣除非经常性损益后净利润分别为4,936.59万元、5,878.53万元、6,225.98万元。节余募集资金已用于永久补充流动资金。
关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修改稿）的公告
深圳光韵达光电科技股份有限公司就2026年度向特定对象发行股票事项，披露了摊薄即期回报的风险提示及填补措施，并由相关主体作出承诺。本次发行股票数量不超过181,665,417股，募集资金总额不超过130,000.00万元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。公告基于不同盈利情景测算显示，因公司2026年及2027年预计亏损，发行可能导致每股收益改善，但仍存在摊薄即期回报的风险。公司提出通过提升盈利能力、规范募集资金使用、完善利润分配制度等措施予以应对。
2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
深圳光韵达光电科技股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过130,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行由隽山投资全额认购，有助于增强公司资金实力，优化资本结构，降低有息负债规模，提升抗风险能力和控制权稳定性。募集资金使用符合相关法律法规规定，公司内部控制规范，本次发行不会改变主营业务，有利于公司可持续发展。
关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易（修订稿）的公告
深圳光韵达光电科技股份有限公司与深圳市隽山投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议，本次发行股票数量不超过181,665,417股，募集资金总额不超过13亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过并取得中国证监会注册批复。
上海市锦天城律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之合规性核查报告
上海市锦天城律师事务所出具关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票的合规性核查报告。经核查，截至2026年10月10日，公司最近三年不存在因财务造假、资金占用或公司治理被中国证监会立案调查或行政处罚的情形；不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为；控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害公司利益或投资者合法权益的重大违法行为；公司或其现任董事、高级管理人员最近一年未受到证券交易所公开谴责。
深圳光韵达光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
深圳光韵达光电科技股份有限公司于2026年10月10日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案。公司对本次发行方案进行了调整，主要修订内容包括发行对象名称、定价基准日、发行数量上限、控股股东持股比例变化情况、募集资金总额上限等，并同步更新了发行对象基本信息、财务数据、认购协议补充条款、风险提示、利润分配情况及摊薄即期回报影响测算等内容。相关文件已根据最新情况修订，本次发行尚需获得审批机关批准或注册。
关于调整2026年度向特定对象发行股票方案的公告
深圳光韵达光电科技股份有限公司于2026年10月10日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过调整2026年度向特定对象发行股票方案。主要调整内容包括：发行定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量上限由166,983,417股调整为181,665,417股，且不超过发行前总股本的30%。发行对象由隽光投资变更为隽山投资，两者均为实际控制人曾三林控制的企业，本次发行构成关联交易。同时，公司拟提请股东大会将本次发行相关决议及授权有效期延长至审议通过修订方案之日起12个月内。
关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
深圳光韵达光电科技股份有限公司于2026年10月10日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》及相关议案。该预案已于巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。公告提示上述披露内容不代表监管机构的实质性判断或批准，提醒投资者注意投资风险。
2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
深圳光韵达光电科技股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过130,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行由隽山投资全额认购，发行股票数量不超过181,665,417股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行有助于巩固控制权、增强资金实力、优化资本结构。本次发行尚需股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会注册。
2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
深圳光韵达光电科技股份有限公司拟向特定对象发行股票，发行对象为深圳市隽山投资控股有限公司，发行数量不超过181,665,417股，募集资金总额不超过13亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行完成后，隽山投资将成为公司控股股东，实际控制人仍为曾三林。本次发行不会导致公司控制权变化，尚需经股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。
关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告（修订稿）
深圳光韵达光电科技股份有限公司拟向特定对象深圳市隽山投资控股有限公司发行股票，发行数量上限为181,665,417股，发行完成后公司总股本将增至787,216,808股。隽山投资为公司实际控制人曾三林控制的企业，本次发行后其将直接持有公司23.08%股份，成为控股股东，光韵达集团及隽山投资合计持股占总股本的26.32%。本次发行不会导致实际控制人发生变化。此前光韵达集团通过表决权委托等方式控制公司17.74%表决权。本次发行尚需股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会注册。
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