股市必读：华新建材新发布《第十一届董事会第二十八次会议决议公告》

截至2026年9月30日收盘，华新建材(600801)报收于23.8元，上涨0.0%，换手率0.53%，成交量7.1万手，成交额1.68亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月30日主力资金净流入1548.15万元，占总成交额9.19%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过提请股东会授予增发H股一般性授权的议案，拟授权发行不超过已发行A+H股总数10%的H股或可转换为H股的证券。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月22日召开第三次临时股东会，审议H股增发一般性授权议案，股权登记日为10月15日。
• 公司公告汇总：子公司拟在12个月内开展累计不超过7500万美元的外汇衍生品交易，资金来源为自有资金，无需提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流入1548.15万元，占总成交额9.19%；游资资金净流入66.71万元，占总成交额0.4%；散户资金净流出1614.86万元，占总成交额9.59%。

公司公告汇总

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

华新建材于2026年9月30日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的议案、关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案、关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案；会议应到董事9人，实到9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的提示性公告

公司拟提请临时股东会以特别决议形式授予董事会一般性授权，允许其在相关期间内决定配发、发行及处理不超过已发行（A+H）股份数量10%的额外H股股份或可转换为H股的证券、购股权、可转换债券、认股权证等；授权内容包括发行方式、定价、规模、对象、募集资金投向等，并可修订公司章程及转授权董事长或授权人士办理相关事宜；授权有效期至2026年年度股东会召开日、批准日后12个月届满日或股东会撤销授权日三者最早之日止；该议案尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

华新建材将于2026年10月22日召开2026年第三次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月15日；会议审议《关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的议案》，该议案为特别决议议案；现场会议于当日14:00在武汉东湖新技术开发区华新大厦B座2楼会议室召开；网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15–15:00；A股与H股股东均可参会；登记时间为2026年10月21日。

2026年第三次临时股东会会议资料

公司拟召开2026年第三次临时股东会，审议关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的议案；授权董事会在相关期间内决定配发、发行不超过已发行A+H股总数10%的H股股份或可转换为H股的证券；授权内容包括决定发行方式、方案、签署相关协议、办理监管手续、修订公司章程等事项；相关期间为自股东会批准之日起至2026年年度股东会召开日、12个月届满日或授权被撤销日三者最早之日止。

关于开展外汇衍生品交易的公告

公司为规避和防范汇率风险，拟由子公司在12个月内开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，累计金额不超过7500万美元，预计动用保证金和权利金上限为1500万美元，资金来源为自有资金；该事项已获第十一届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议；交易对手为具备相关资质的金融机构；公司明确禁止开展以投机为目的的衍生品交易，并提示存在汇率波动、流动性、履约及操作等风险。

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