截至2026年9月30日收盘，华英农业(002321)报收于2.04元，下跌1.92%，换手率4.32%，成交量91.82万手，成交额1.88亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月30日主力资金净流入35.58万元，游资资金净流入422.45万元，散户资金净流出458.03万元。
- 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》，拟将董事会成员由9名调整为7名，并补选汪开江、李世良为非独立董事，侯卓成、武龙、刘辉为独立董事；相关议案将提交10月15日召开的2026年第七次临时股东大会审议。
交易信息汇总
资金流向
9月30日主力资金净流入35.58万元，占总成交额0.19%；游资资金净流入422.45万元，占总成交额2.25%；散户资金净流出458.03万元，占总成交额2.44%。
公司公告汇总
第八届董事会第十一次会议决议公告
华英农业第八届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将董事会成员由9名调整为7名，其中独立董事3名，职工董事1名不变；同时审议通过修订董事会各专门委员会议事规则、《内部审计制度》的议案；因控制权变更，补选汪开江、李世良为非独立董事，补选侯卓成、武龙、刘辉为独立董事，其中武龙为会计专业人士；上述补选事项需待《公司章程》修订获股东会审议通过后生效；会议决定召开2026年第七次临时股东会，审议相关议案。
关于召开2026年第七次临时股东会的通知
河南华英农业发展股份有限公司将于2026年10月15日召开2026年第七次临时股东会，现场会议地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室；会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，并采用累积投票方式补选第八届董事会2名非独立董事和3名独立董事；修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次补选董事以章程修订通过为前提；会议对中小投资者单独计票。
关于修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告
河南华英农业发展股份有限公司于2026年9月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案；修订内容包括：在章程中增加公司党组织相关内容，明确党组织在公司治理结构中的地位和作用，完善党委研究讨论“三重一大”事项的决策机制；调整董事会人数由九名变为七名；修订董事会专门委员会及内部审计制度相关条款；修订后的《公司章程》尚需提交公司2026年第七次临时股东大会审议通过，并经市场监督管理部门核准后生效。
独立董事候选人声明与承诺（侯卓成）
侯卓成作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，由信阳市产业投资集团有限公司提名，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形；其承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职资格将主动辞职。
独立董事提名人声明与承诺（武龙）
信阳市产业投资集团有限公司提名武龙为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认武龙符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。
独立董事候选人声明与承诺（武龙）
武龙作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，由信阳市产业投资集团有限公司提名，已通过提名委员会资格审查；武龙声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供中介服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家；本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（刘辉）
信阳市产业投资集团有限公司提名刘辉为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；提名人声明刘辉未持有公司股份，与公司无利益冲突，未受过监管机构处罚，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
独立董事候选人声明与承诺（刘辉）
刘辉作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；刘辉承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。
独立董事提名人声明与承诺（侯卓成）
信阳市产业投资集团有限公司提名侯卓成为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；提名人声明其与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职，亦未从事与公司有利益冲突的业务，具备五年以上相关工作经验，无重大失信记录，未受过监管处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。
关于部分董事及高级管理人员离任暨补选董事的公告
华英农业因控制权变更，许水均、张勇、朱明红、龚保峰、陈尧华等董事及高级管理人员辞去职务，部分人员仍在公司任职；叶金鹏、王火红、张瑞三位独立董事也申请辞任；公司董事会提名汪开江、李世良为非独立董事候选人，侯卓成、武龙、刘辉为独立董事候选人，待股东大会审议通过；董事会成员将由9名调整为7名，职工董事1名，独立董事3名。
内部审计制度（2026年9月）
河南华英农业发展股份有限公司制定内部审计制度，规范内部审计工作，明确审计监察部的职责与权限；审计监察部对公司党委和董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门；制度规定了内部审计的范围、程序及对内部控制的检查评估要求；审计监察部需至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项；对于违反制度的行为，公司将依法依规进行处罚。
审计委员会实施细则（2026年9月）
河南华英农业发展股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其人员组成、职责权限、决策程序及议事规则；审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士；委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并对聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更等事项提出建议；审计委员会需定期召开会议，审议公司财务报告、募集资金使用、关联交易等事项，并督导内部审计工作；年报审计期间，委员会负责协调审计安排、督促审计进度并审议审计报告。
薪酬与考核委员会实施细则（2026年9月）
河南华英农业发展股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定实施细则；该委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核并提出建议；委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准；委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议决议须以书面形式报董事会，相关记录保存不少于十年。
公司章程（2026年9月）
河南华英农业发展股份有限公司章程于二〇二六年九月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为213,289.01万元，法定代表人由董事长担任；公司设立党组织，发挥领导作用；章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会构成及职责、独立董事制度、利润分配政策等内容；公司可进行股份回购、减资、合并分立等操作，并明确了对外担保、关联交易等事项的审议权限。
提名委员会实施细则（2026年9月）
河南华英农业发展股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定实施细则；委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任；主要职责包括拟定董事与高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议；董事会应尊重委员会建议，未采纳时需在决议中说明理由并披露；委员会会议由主任委员召集，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成记录存档。
战略与ESG委员会实施细则（2026年9月）
河南华英农业发展股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，并制定《战略与ESG委员会实施细则》；委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任；主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资决策、可持续发展规划及ESG相关事项，提出建议并监督实施；委员会可要求高级管理人员报告工作，聘请外部机构提供专业意见，公司各部门应积极配合并提供所需资料。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
精彩评论