截至2026年9月30日收盘，万润股份(002643)报收于12.52元，下跌1.18%，换手率1.06%，成交量9.6万手，成交额1.21亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月30日主力资金净流出1701.9万元，占总成交额14.07%。
- 公司公告汇总：董事会审议通过第七届董事会董事候选人提名、续聘审计机构、变更经营范围及修订《公司章程》等议案，相关事项将提交10月15日召开的2026年第二次临时股东会审议。
交易信息汇总
资金流向
9月30日主力资金净流出1701.9万元，占总成交额14.07%；游资资金净流入165.84万元，占总成交额1.37%；散户资金净流入1536.06万元，占总成交额12.7%。
公司公告汇总
第六届董事会第二十二次会议决议公告
中节能万润股份有限公司于2026年9月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过提名霍中和、胡天晓、朱彩飞、贾锐、王晓霞为第七届董事会非独立董事候选人，郭颖、姚振晔、邱洪生为独立董事候选人，任期三年，尚需提交2026年第二次临时股东会审议；审议通过拟续聘中证天通会计师事务所为2026年度审计机构、变更经营范围并修订《公司章程》，以及召开2026年第二次临时股东会的议案。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
中节能万润股份有限公司将于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月12日。会议审议事项包括选举第七届董事会非独立董事（5名）和独立董事（3名）、续聘会计师事务所、变更经营范围并修订《公司章程》。其中，董事选举采用累积投票制；修订公司章程事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；中小投资者表决将单独计票。
关于拟续聘会计师事务所的公告
中节能万润股份有限公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构。该所成立于2014年1月2日，注册地址为北京市海淀区，拥有377名注册会计师，2025年度为33家上市公司提供审计服务，主要行业包括制造业。项目合伙人张桂香、签字注册会计师杜伟、质量控制复核人郭俊辉近三年未受行政处罚或监管措施。审计费用预计不超过200万元（年报审计150万元，内控审计50万元），尚需提交股东会审议。
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
中节能万润股份有限公司拟增加经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），相应修订《公司章程》第十五条，其他条款不变。该事项已获第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并授权董事会或相关人士办理后续工商变更登记等事宜，授权可由董事长行使。
独立董事提名人声明与承诺（姚振晔）
中节能万润股份有限公司董事会提名姚振晔为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意参选，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职，与公司无重大业务往来，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，且在公司连任未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺（邱洪生）
中节能万润股份有限公司董事会提名邱洪生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意参选，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，与公司无重大业务往来，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，最近三年未受过证券监管部门处罚，未被市场禁入或公开谴责。
独立董事候选人声明与承诺（郭颖）
郭颖作为中节能万润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，不属于公务员或受限制任职人员，最近三年内未受过行政处罚或纪律处分。
独立董事候选人声明与承诺（姚振晔）
姚振晔作为中节能万润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管机构处罚或禁入措施。
独立董事候选人声明与承诺（邱洪生）
邱洪生作为中节能万润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形。
独立董事提名人声明与承诺（郭颖）
中节能万润股份有限公司董事会提名郭颖为第七届董事会独立董事候选人，郭颖已书面同意提名。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未受过监管机构处罚，具备履行独立董事职责所需的经验和能力。
第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
中节能万润股份有限公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查。非独立董事候选人霍中和、胡天晓、朱彩飞、贾锐、王晓霞及独立董事候选人郭颖、姚振晔、邱洪生的提名程序合法合规，均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未受过相关监管部门处罚，不存在不得提名为董事的情形；独立董事候选人符合独立性要求，其中姚振晔为会计专业人士。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。
公司章程（2026年9月）
中节能万润股份有限公司章程于2026年9月修订，公司注册资本为人民币91,590.0025万元，主营业务包括环保材料、液晶材料、医药中间体等研发、生产及销售。章程明确股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事与董事会职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策（每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的20%）、股份回购条件、内部控制与审计制度等内容。公司设董事会及审计委员会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
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