股市必读：华塑科技新发布《总经理工作细则(2026年09月）》

截至2026年9月30日收盘，华塑科技(301157)报收于61.71元，下跌2.48%，换手率1.41%，成交量6837.0手，成交额4297.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月30日主力资金净流入320.66万元，占总成交额7.46%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名4名非独立董事及3名独立董事候选人，将提交10月16日临时股东会采用累积投票制选举。
• 公司公告汇总：拟修订《公司章程》，新增“制冷、空调设备制造；计算机及通讯设备租赁”等经营范围，并增设职工代表董事、完善审计委员会成员资格等条款。
• 公司公告汇总：独立董事候选人雷鸣、张小宁均尚未取得深交所认可的独立董事培训证明，已分别出具承诺函将积极参训并取得证明。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流入320.66万元，占总成交额7.46%；游资资金净流出276.85万元，占总成交额6.44%；散户资金净流出43.81万元，占总成交额1.02%。

公司公告汇总

总经理工作细则(2026年09月）

杭州华塑科技股份有限公司制定《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理、财务总监、技术总监等高级管理人员的任职资格、任免程序、职责分工及工作权限；规定总经理主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置和基本管理制度等职权；设立总经理办公会议制度；明确高级管理人员行为准则、禁止行为及考核奖惩机制。

第二届董事会第十七次会议决议公告

杭州华塑科技股份有限公司于2026年9月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；审议通过修订《总经理工作细则》的议案；审议通过董事会换届选举议案，提名杨冬强、李明星、杨典宣、聂孟建为第三届董事会非独立董事候选人，陈为人、雷鸣、张小宁为独立董事候选人，提交2026年第一次临时股东会审议；审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

杭州华塑科技股份有限公司将于2026年10月16日召开2026年第一次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年10月9日；审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、选举第三届董事会非独立董事及独立董事；董事选举采用累积投票制；独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决；议案1.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；中小投资者表决将单独计票。

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

杭州华塑科技股份有限公司拟在经营范围中增加“制冷、空调设备制造；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）”；同步修订《公司章程》，明确高级管理人员范围、调整董事选举与解任表述、增设职工代表董事、完善审计委员会成员资格等内容；上述修订尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记及备案事宜。

独立董事候选人声明与承诺（陈为人）

陈为人声明与公司不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未发现不得担任董事情形；具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不属于被监管措施限制人员。

独立董事提名人声明与承诺（张小宁）

董事会提名张小宁为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；未发现不得担任董事情形；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚或禁入措施；兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（雷鸣）

雷鸣声明与公司不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受处罚或被立案调查；兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（雷鸣）

雷鸣尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺将积极报名参加最近一期深交所组织的独立董事培训，并取得相关培训证明。

独立董事候选人声明与承诺（张小宁）

张小宁声明与公司不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务；承诺勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职资格将主动辞职。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（张小宁）

张小宁截至股东会通知发出之日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺将积极报名参加最近一期培训，并取得该证明。

独立董事提名人声明与承诺（陈为人）

董事会提名陈为人先生为第三届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求；不存在不得担任董事的情形；未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务；兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（雷鸣）

董事会提名雷鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求；未发现存在不得担任董事的情形；未受过相关监管处罚；与公司及其主要股东无利害关系；兼任独立董事的上市公司未超过三家；提名人承诺声明真实、准确、完整。

关于董事会换届选举的公告

杭州华塑科技股份有限公司第二届董事会任期届满，进行换届选举；第三届董事会由8名董事组成，含非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名；提名杨冬强、李明星、杨典宣、聂孟建为非独立董事候选人；陈为人、雷鸣、张小宁为独立董事候选人；候选人提交2026年第一次临时股东会采用累积投票制选举；独立董事候选人任职资格需经深交所备案无异议后提交审议；现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

公司章程（2026年09月）

杭州华塑科技股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币6000万元；公司于2022年10月18日经中国证监会注册同意，首次公开发行人民币普通股1500万股，并于2023年3月9日在深圳证券交易所上市；章程规定股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保等事项决策程序，以及公司合并、分立、解散和清算相关规定。

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