股市必读：航天智装新发布《第五届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年9月28日收盘，航天智装(300455)报收于16.36元，下跌3.42%，换手率0.8%，成交量5.63万手，成交额9268.61万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月28日主力资金净流出300.4万元，占总成交额3.24%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过第六届董事候选人提名，并确定2026年第一次临时股东会于10月16日召开，股权登记日为10月9日。

交易信息汇总

资金流向

9月28日主力资金净流出300.4万元，占总成交额3.24%；游资资金净流入69.19万元，占总成交额0.75%；散户资金净流入231.21万元，占总成交额2.49%。

公司公告汇总

第五届董事会第十五次会议决议公告

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名事项。非独立董事候选人包括李永、姚钧、贾世宇、王涛、王彤、张南；独立董事候选人包括于鹏、付翠英、欧阳应根。上述议案均获全票通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会表决。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年10月16日举行。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司将于2026年10月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年10月9日。会议审议事项包括选举第六届董事会非独立董事和独立董事，共9名候选人，采用累积投票制。非独立董事候选人包括李永、姚钧、贾世宇、王涛、王彤、张南；独立董事候选人包括于鹏、付翠英、欧阳应根。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

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