截至2026年9月28日收盘，爱婴室(603214)报收于13.6元，上涨0.74%，换手率2.69%，成交量3.72万手，成交额5041.77万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月28日主力资金净流出446.45万元，占总成交额8.85%。
- 公司公告汇总：第五届董事会第十九次会议审议通过董事会换届选举议案，提名4名非独立董事及3名独立董事候选人，并完成总裁、董事会秘书职务调整。
交易信息汇总
资金流向
9月28日主力资金净流出446.45万元，占总成交额8.85%；游资资金净流出17.58万元，占总成交额0.35%；散户资金净流入464.03万元，占总成交额9.2%。
公司公告汇总
第五届董事会第十九次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名施琼、莫锐强、王云、高岷为第六届董事会非独立董事候选人；提名朱波、龚康康、姜旭菁为独立董事候选人，上述议案将提交股东大会采用累积投票制选举。会议同意施琼辞去公司总裁职务，聘任高岷为公司总裁；高岷辞去董事会秘书职务，聘任崔林芳为公司董事会秘书。同时决定召开2026年第二次临时股东会。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
上海爱婴室商务服务股份有限公司将于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年10月20日。会议审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，共选举4名非独立董事和3名独立董事。本次会议不涉及特别决议、关联股东回避及优先股股东表决事项。中小投资者将对相关议案单独计票。
独立董事候选人声明与承诺-龚康康
龚康康声明被提名为上海爱婴室商务服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上母婴行业及会展工作经验，并已通过相关培训。本人不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。本人承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。
关于变更董事会秘书的公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会于2026年9月28日收到董事会秘书高岷女士的辞职报告，因其工作调整，申请辞去董事会秘书职务，辞职自送达董事会之日起生效。高岷女士辞任后仍担任公司董事及总裁职务，未持有未履行完毕的公开承诺。公司于同日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过聘任崔林芳女士为新任董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满。崔林芳女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职资格，未持有公司股票，与主要股东无关联关系。
独立董事提名人声明与承诺-龚康康
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会提名龚康康为第六届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，具备独立性和良好诚信记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺-姜旭菁
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会提名姜旭菁为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来或服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，具备会计专业背景和注册会计师资格。
独立董事候选人声明与承诺-姜旭菁
姜旭菁声明被提名为上海爱婴室商务服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。她具备上市公司运作相关知识，拥有5年以上会计、审计及财务管理经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。她符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。她兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。她具备注册会计师资格和丰富会计经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。
独立董事候选人声明与承诺-朱波
朱波声明被提名为上海爱婴室商务服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上法律行业工作经验，并已通过相关培训。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，不存在影响独立性的情形，未受过证监会行政处罚或交易所惩戒，兼任独立董事的上市公司未超过3家，承诺将依法履行独立董事职责。
关于变更总裁的公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会于2026年9月28日收到董事长兼总裁施琼先生的辞职报告，因工作调整，施琼先生辞去公司总裁职务，辞任后继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。同日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过聘任高岷女士为公司总裁，任期至第五届董事会任期届满。高岷女士现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书，具备担任高级管理人员的任职资格。
关于董事会换届选举的公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会将于2026年10月25日届满，公司启动第六届董事会换届选举程序。第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名施琼、莫锐强、王云、高岷为非独立董事候选人，朱波、龚康康、姜旭菁为独立董事候选人，候选人简历已披露。上述候选人将提交2026年第二次临时股东会以累积投票制选举产生，任期三年。现任董事会在新一届董事会选举完成前行使职权。所有候选人符合董事任职资格，不存在不得任职的情形。
独立董事提名人声明与承诺-朱波
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会提名朱波为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上法律工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规关于独立董事任职资格的要求，具备独立性，不存在影响独立性的情形，未发现有重大失信等不良记录。朱波兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
关于证券事务代表辞职的公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会近日收到证券事务代表崔林芳女士的辞职报告，其因工作调整申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，崔林芳女士将担任公司董事会秘书职务。公司在公告中对其任职期间的工作表示感谢，其所负责工作已妥善交接，辞职不影响公司相关工作正常开展。公司后续将按规定选聘新的证券事务代表。
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