截至2026年9月28日收盘，和泰机电(001225)报收于33.45元，下跌3.32%，换手率1.89%，成交量1.7万手，成交额5827.88万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月28日主力资金净流入94.23万元，占总成交额1.62%。
- 公司公告汇总：公司于9月28日召开董事会，审议通过第三届董事会换届选举议案，提名3名非独立董事及3名独立董事候选人，相关事项将提交10月14日召开的2026年第二次临时股东大会审议。
交易信息汇总
资金流向
9月28日主力资金净流入94.23万元，占总成交额1.62%；游资资金净流出10.65万元，占总成交额0.18%；散户资金净流出83.58万元，占总成交额1.43%。
公司公告汇总
第二届董事会第十七次会议决议公告
杭州和泰机电股份有限公司于2026年9月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘雪峰、童建恩、方青为第三届董事会非独立董事候选人，提名邵毅平、虞群娥、武建伟为独立董事候选人，上述提名需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制表决；会议同时审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，召集程序合法有效。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
杭州和泰机电股份有限公司将于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为杭州市钱塘区河庄街道青六北路1590-55号公司三楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年10月8日；审议事项为选举第三届董事会6名董事（3名非独立董事、3名独立董事），实行累积投票制；独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决；中小投资者表决情况将单独计票并披露。
独立董事提名人声明与承诺（虞群娥）
董事会提名虞群娥为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺（邵毅平）
董事会提名邵毅平为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；邵毅平目前担任荣盛石化、永艺股份独立董事，同时担任中天服务独立董事至2026年10月9日，累计兼任三家上市公司独立董事；提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事候选人声明与承诺（武建伟）
武建伟作为第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务；承诺勤勉履职，若不再符合任职条件将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺（虞群娥）
虞群娥作为第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚；担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，确保独立判断，若不再符合任职条件将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺（邵毅平）
邵毅平作为第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；目前兼任其他三家上市公司独立董事，连续任职未超过六年；不存在不得担任董事的情形，且无证券市场禁入、公开谴责、刑事处罚等不良记录。
独立董事提名人声明与承诺（武建伟）
董事会提名武建伟为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送相关信息。
第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，确认非独立董事候选人刘雪峰、童建恩、方青具备《公司法》《主板上市公司规范运作》等规定的董事任职资格，不存在不得担任董事的情形；独立董事候选人邵毅平、虞群娥、武建伟具备法律法规规定的独立董事任职条件及独立性，无禁止任职情形；提名委员会同意上述候选人提名，并提交董事会审议。
关于董事会换届选举的公告
杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于2026年9月28日召开董事会会议，提名刘雪峰、童建恩、方青为第三届董事会非独立董事候选人，提名邵毅平、虞群娥、武建伟为独立董事候选人；上述候选人需提交公司2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举；独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会；新一届董事会任期三年；职工代表董事将由职工代表大会选举产生。
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