截至2026年9月24日收盘，税友股份(603171)报收于40.02元，下跌1.19%，换手率0.98%，成交量4.0万手，成交额1.61亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月24日主力资金净流入1481.29万元，占总成交额9.22%。
- 公司公告汇总：公司拟于2026年10月15日召开第二次临时股东会，审议董事会换届、变更注册资本及修订《公司章程》等事项；因回购注销455,000股限制性股票，总股本由406,345,000股变更为405,890,000股，注册资本相应调整。
交易信息汇总
资金流向
9月24日主力资金净流入1481.29万元，占总成交额9.22%；游资资金净流出1488.0万元，占总成交额9.27%；散户资金净流入6.71万元，占总成交额0.04%。
公司公告汇总
第六届董事会第二十一次会议决议公告
税友股份第六届董事会第二十一次会议审议通过：提名张镇潮、杨培丽、钱晓雷、章小进、陈文为第七届董事会非独立董事候选人；提名葛晓萍、应海珍、郑水园为独立董事候选人；因回购注销455,000股限制性股票，公司注册资本由406,345,000元变更为405,890,000元，并相应修订《公司章程》；修订《董事会秘书工作细则》；提请召开2026年第二次临时股东会。
2026年第二次临时股东会会议资料
税友软件集团股份有限公司拟召开2026年第二次临时股东会，审议变更注册资本及修订《公司章程》的议案、选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案；总股本由406,345,000股变更为405,890,000股，注册资本相应变更；董事会提名张镇潮、杨培丽、钱晓雷、章小进、陈文为非独立董事候选人，葛晓萍、应海珍、郑水园为独立董事候选人。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
税友软件集团股份有限公司将于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、选举第七届董事会非独立董事和独立董事等事项；变更注册资本及修订章程为特别决议议案，董事选举实行累积投票制；股权登记日为2026年10月8日，股东可于2026年10月12日前通过传真或邮件登记参会。
独立董事提名人声明与承诺（葛晓萍）
葛晓萍被提名为第七届董事会独立董事候选人，已同意任职，具备独立董事任职资格，具有注册会计师资格及5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司无影响独立性的关系；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定，不存在重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，连续任职未超过6年。
独立董事提名人声明与承诺（郑水园）
郑水园被提名为第七届董事会独立董事候选人，已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查；具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及上海证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，在本公司连续任职未超过6年。
独立董事候选人声明与承诺（葛晓萍）
葛晓萍声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有注册会计师资格及5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验，已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查；承诺不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所纪律处分；兼任上市公司独立董事职务不超过3家，在本公司连续任职未超过6年。
独立董事提名人声明与承诺（应海珍）
应海珍被提名为第七届董事会独立董事候选人，已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所纪律处分，无重大失信记录；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过6年。
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
税友软件集团股份有限公司于2026年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案；因完成2023年限制性股票激励计划455,000股回购注销，公司总股本由406,345,000股变更为405,890,000股，注册资本相应变更；根据相关法律法规及公司治理需要，对《公司章程》中注册资本、股本结构、股东会主持、董事选举、董事会构成、高管设置等多个条款进行了修订；本次修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更及备案手续。
董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人的审查意见
税友软件集团股份有限公司董事会提名委员会审核确认：非独立董事候选人张镇潮、杨培丽、钱晓雷、章小进、陈文不存在不得担任董事的情形，符合任职资格要求；独立董事候选人葛晓萍、应海珍、郑水园具备专业知识和独立性，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，符合独立董事任职条件；提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。
独立董事候选人声明与承诺（应海珍）
应海珍声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过董事会提名委员会资格审查；承诺不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；兼任上市公司独立董事职务不超过3家，在本公司连续任职未超过6年；承诺将依法履职，保持独立性。
关于董事会换届选举的公告
税友软件集团股份有限公司第六届董事会任期即将届满，决定提前换届选举；第七届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事；董事会提名张镇潮、杨培丽、钱晓雷、章小进、陈文为非独立董事候选人，葛晓萍、应海珍、郑水园为独立董事候选人；独立董事候选人已取得相关资格证书，并报送上海证券交易所审核；选举将提交公司2026年第二次临时股东会，采用累积投票方式表决；现任董事会成员在新一届董事会产生前继续履职。
独立董事候选人声明与承诺（郑水园）
郑水园声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训；任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，在该公司连续任职未超过6年；承诺任职期间将依法履职，保持独立性。
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
税友软件集团股份有限公司于2026年9月23日召开职工代表大会，选举孟明峰先生为第七届董事会职工代表董事；孟明峰现任公司人力资源中心总经理，自2011年起在公司任职，未持有公司股份，与实际控制人、持股5%以上股东及其他董事无关联关系；其任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，符合相关法律法规关于董事任职资格的要求。
《公司章程》（2026年9月修订）
税友软件集团股份有限公司章程于二〇二六年九月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币40,589万元；公司设立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员体系，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、对外担保及关联交易决策权限等内容；章程明确了控股股东、实际控制人行为规范，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，完善公司治理结构；同时规定了财务会计制度、利润分配政策、信息披露机制及章程修改程序。
《董事会秘书工作细则》（2026年9月修订）
税友软件集团股份有限公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书作为公司高级管理人员的职责、选任条件、履职要求及培训、考核等内容；董事会秘书负责公司信息披露、会议组织、投资者关系管理、股票变动管理等工作，需具备五年以上相关工作经验或相应职业资格；公司应为其履职提供支持，董事会秘书在发现公司违规行为时应及时向监管部门报告；该细则自董事会审议通过后生效。
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