截至2026年9月24日收盘，胜利股份(000407)报收于4.17元，上涨1.71%，换手率1.77%，成交量15.54万手，成交额6490.04万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月24日主力资金净流入949.84万元，占总成交额14.64%。
- 公司公告汇总：胜利股份于9月23日召开董事会及独立董事专门会议，审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要，并完成加期审计与备考审阅报告，相关议案获全票通过且无需提交股东大会审议。
交易信息汇总
资金流向
9月24日主力资金净流入949.84万元，占总成交额14.64%；游资资金净流入79.87万元，占总成交额1.23%；散户资金净流出1029.7万元，占总成交额15.87%。
公司公告汇总
十一届十四次董事会会议（临时）决议公告
山东胜利股份有限公司于2026年9月23日召开十一届十四次董事会会议（临时），审议通过《关于〈山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。因交易审计基准日更新为2026年6月30日，公司对报告书草案及相关财务报告进行了修订，并由大信会计师事务所出具标的公司加期审计报告和上市公司备考审阅报告。关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹回避表决，上述议案经非关联董事表决通过，且已获审计委员会与独立董事专门会议审议通过。根据2025年年度股东大会授权，无需提交股东会审议。
山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）
山东胜利股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向中油燃气投资集团有限公司、天达利通新能源（珠海）有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司购买中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权、天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权、南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司40%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。交易对方已就标的资产的业绩作出承诺，相关评估及定价已确定。
山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（二次修订稿）
山东胜利股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买中油燃气投资集团有限公司、天达利通新能源（珠海）有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权、天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权、南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司40%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。交易对方已作出业绩承诺及补偿安排。
关于山东胜利股份有限公司交易标的报告期内业绩真实性的专项核查报告
大信会计师事务所对山东胜利股份有限公司拟收购的中油燃气（珠海横琴）有限公司、天达胜通新能源（珠海）有限公司、南通中油燃气有限责任公司及青海中油甘河工业园区燃气有限公司在报告期内的业绩真实性进行了专项核查。核查范围包括营业收入、营业成本及期间费用的真实性和完整性。通过了解内控、执行细节测试、函证、走访客户与供应商、分析性程序等方式开展核查。经核查，认为标的公司报告期内业绩真实、准确、完整。
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告
山东胜利股份有限公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》进行修订，主要因标的公司财务数据加期审计完成。更新了标的公司及上市公司截至2026年6月30日的财务数据、交易对方承诺、股东情况、主营业务、关联交易、风险因素等内容，并披露了新的审计报告和备考审阅报告。
十一届六次独立董事专门会议（临时）决议
山东胜利股份有限公司于2026年9月23日召开十一届六次独立董事专门会议（临时），审议通过《关于〈山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司十一届十四次董事会会议（临时）审议，并提请关联董事回避表决。
中泰证券股份有限公司关于山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（二次修订稿）
中泰证券作为独立财务顾问，对山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易包括购买中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权，合计交易价格为175,084.34万元，并募集配套资金不超过62,874.07万元。交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。报告对交易方案、合规性、定价公允性、业绩承诺、风险因素等进行了详细分析，并发表核查意见。
北京市金杜律师事务所关于山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）
北京市金杜律师事务所出具补充法律意见书，确认山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案符合相关法律法规规定，交易各方具备主体资格，相关协议合法有效，本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
青海中油甘河工业园区燃气有限公司审计报告
大信会计师事务所对青海中油甘河工业园区燃气有限公司2024年至2026年6月期间的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计范围包括各报告期的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计过程中重点关注了收入确认事项，并实施了相应的审计程序。
中油燃气（珠海横琴）有限公司模拟财务报表审计报告
大信会计师事务所对中油燃气（珠海横琴）有限公司模拟财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计范围包括2026年6月30日、2025年12月31日、2024年12月31日的模拟资产负债表及相应期间的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表。报告指出，财务报表在所有重大方面按照附注所述编制基础和企业会计准则公允反映公司财务状况和经营成果。关键审计事项为投资收益确认，主要来源于对联营企业的权益法核算。本报告仅用于重大资产重组目的，不得用于其他用途。
山东胜利股份有限公司审阅报告
山东胜利股份有限公司发布了备考财务报表审阅报告，涵盖2026年6月30日及2025年度的备考合并资产负债表、利润表及相关附注。报告基于公司拟发行股份及支付现金购买中油燃气投资集团等持有的多家燃气公司股权的重大资产重组事项，假设该重组于2024年12月31日完成，并按照同一控制下企业合并的原则编制备考财务报表。大信会计师事务所对备考财务报表进行了审阅并出具无保留结论的审阅意见。
山东胜利股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）
山东胜利股份有限公司发布收购报告书摘要（修订稿），披露中油燃气投资集团有限公司、天达利通新能源（珠海）有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司作为收购人，拟通过发行股份及支付现金方式购买中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，收购人及其一致行动人承诺36个月内不转让新增股份，本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会注册。
董秘最新回复
投资者： 1. 本次收购控股股东燃气资产，评估作价依据是什么？是否存在溢价过高、向大股东输送利益情形？业绩不及预期如何保障中小股东权益？董秘： 关于本次重组交易价格的公允性已在公司披露的发行股份及支付现金购买资产报告书中进行了专项说明：本次评估机构具备证券期货相关资产评估业务资质，与本次交易各方不存在利害关系，具备独立性；评估方法选取、参数假设设定严格遵循资产评估相关准则。本次交易同步参考A股同行业城市燃气并购案例，标的评估对应市盈率低于可比交易案例的均值。本次交易依据相关规定配套了业绩承诺与补偿安排，交易对方承诺标的未来三年累计实现净利润，若承诺业绩未能达成，将通过股份、现金相结合的方式向上市公司补足差额，对冲标的未来盈利波动、估值变动带来的风险，维护上市公司及全体中小股东合法权益。谢谢您的关注。投资者： 重组推进周期较长，多次延期回复问询函，当前还存在哪些实质性障碍？有无中止、终止风险？是否有最晚落地时间节点？董秘： 公司重大资产重组事项涉及内地和香港上市公司，目前正按法定程序推进中，公司正积极推进各项工作。重组事项已取得的进展及未来进展请见公司公告。
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