截至2026年9月24日收盘，利仁科技(001259)报收于45.88元，下跌0.26%，换手率2.53%，成交量1.2万手，成交额5552.44万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月24日主力资金净流入71.18万元，游资资金净流入140.15万元，散户资金净流出211.33万元。
- 公司公告汇总：公司聘任赵刚为新任董事会秘书，原董秘李伟辞任副总经理兼董秘职务后转任证券事务代表；同时提名刘爱妍为独立董事候选人，拟接替任期届满辞职的王立；定于10月12日召开2026年第一次临时股东大会审议相关议案。
交易信息汇总
资金流向
9月24日主力资金净流入71.18万元，占总成交额1.28%；游资资金净流入140.15万元，占总成交额2.52%；散户资金净流出211.33万元，占总成交额3.81%。
公司公告汇总
关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
北京利仁科技股份有限公司于2026年9月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过聘任赵刚先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满；赵刚具备董事会秘书任职资格，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。原副总经理、董事会秘书李伟先生因工作调整辞职，辞任后仍留在公司任职，并被聘任为证券事务代表；李伟间接持有公司股份139,998股，辞职不会影响公司正常运作；公司已做好工作交接。
第四届董事会第十二次会议决议公告
北京利仁科技股份有限公司于2026年9月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘爱妍女士为独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所备案审核后提交股东大会审议；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵刚先生为董事会秘书；审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李伟先生为证券事务代表；审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年10月12日召开临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
北京利仁科技股份有限公司将于2026年10月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月28日；会议审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过；公司将对中小投资者表决单独计票；独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议后方可提交表决；登记时间为2026年10月9日；会议地点为北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。
独立董事候选人声明与承诺（刘爱妍）
刘爱妍作为北京利仁科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司关联方处获取利益；本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职资格将主动辞职。
独立董事提名人声明与承诺（刘爱妍）
北京利仁科技股份有限公司董事会提名刘爱妍为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书；提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
关于变更部分独立董事的公告
北京利仁科技股份有限公司于2026年9月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过选举刘爱妍女士为公司第四届董事会独立董事的议案；刘爱妍女士将待股东大会选举通过后，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务；现任独立董事王立先生因在公司连续任职满六年申请辞职，其辞职将在新任独立董事选举产生后生效；王立先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务；刘爱妍女士未持有公司股份，与公司不存在关联关系，尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期培训并取得证书；其任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
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