截至2026年9月23日收盘，安达维尔(300719)报收于11.96元，下跌1.64%，换手率1.2%，成交量2.16万手，成交额2592.31万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月23日主力资金净流入37.1万元，占总成交额1.43%。
- 公司公告汇总：安达维尔将于2026年10月13日召开2026年第一次临时股东会，审议独立董事补选议案；周宁因任期届满六年辞职，徐扬被提名为新任独立董事候选人，并拟兼任审计委员会主任委员及提名委员会委员。
交易信息汇总
资金流向
9月23日主力资金净流入37.1万元，占总成交额1.43%；游资资金净流入3.41万元，占总成交额0.13%；散户资金净流出40.51万元，占总成交额1.56%。
公司公告汇总
第四届董事会第十二次会议决议公告
2026年9月22日，安达维尔召开第四届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。独立董事周宁因任期即将届满六年申请辞职；董事会提名徐扬为新任独立董事候选人，并接任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务；会议同意修订《董事会秘书工作制度》；决定于2026年10月13日召开2026年第一次临时股东会。上述独立董事补选事项尚需提交股东大会审议。
北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
北京安达维尔科技股份有限公司将于2026年10月13日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:45，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年9月29日；会议审议《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》；股东可通过现场或网络投票方式表决，中小投资者表决将单独计票；登记时间为2026年10月8日，支持现场、信函、传真或电子邮件方式登记。
独立董事提名人声明与承诺
提名人赵子安提名徐扬为安达维尔第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认徐扬符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或提供相关服务，未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺
徐扬作为安达维尔第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过公司提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力；未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司存在重大业务往来；承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，持续满足独立董事任职条件。
关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告
安达维尔独立董事周宁因连续任职满六年申请辞职，将不再担任公司任何职务；因其离任将导致独立董事人数低于法定比例，周宁将继续履职至补选完成；董事会提名徐扬为独立董事候选人，其为会计专业人士，拟兼任审计委员会主任委员、提名委员会委员；该提名需经深交所备案无异议后提交公司2026年第一次临时股东会审议。
董事会秘书工作制度
安达维尔制定《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等工作；任职需具备五年以上相关工作经验或相应职业资格；不得兼任总经理等职务；履职受不当妨碍时可向监管机构报告；公司应在董事会秘书解聘或辞职后六个月内完成新任聘任。
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