一份声明显示，英国金融行为监管局（FCA）正对欧洲证券交易所英国公司（Euro Exchange Securities UK，简称EES）涉嫌违法行为展开调查。 英国金融行为监管局表示，在2020年2月1日至2026年6月4日期间，EES可能违反《2017年反洗钱、反恐怖融资及资金转移（付款人信息）条例》。 FCA补充称，EES或未能采取适当措施识别并评估洗钱风险。 该机构还表示，...
网页链接一份声明显示，英国金融行为监管局（FCA）正对欧洲证券交易所英国公司（Euro Exchange Securities UK，简称EES）涉嫌违法行为展开调查。 英国金融行为监管局表示，在2020年2月1日至2026年6月4日期间，EES可能违反《2017年反洗钱、反恐怖融资及资金转移（付款人信息）条例》。 FCA补充称，EES或未能采取适当措施识别并评估洗钱风险。 该机构还表示，...
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