截至2026年9月11日收盘，诺思格(301333)报收于58.69元，下跌1.92%，换手率2.16%，成交量2.08万手，成交额1.22亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月11日主力资金净流出1673.97万元，占总成交额13.76%。
- 公司公告汇总：董事会提名刘剑坤为独立董事候选人，并拟将独立董事津贴由税前5万元/年调整至7万元/年，两项议案均需提交9月28日召开的2026年第一次临时股东会审议。
交易信息汇总
资金流向
9月11日主力资金净流出1673.97万元，占总成交额13.76%；游资资金净流入450.74万元，占总成交额3.7%；散户资金净流入1223.23万元，占总成交额10.05%。
公司公告汇总
第五届董事会第二十三次会议决议公告
诺思格于2026年9月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，提名刘剑坤为独立董事候选人及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员；原独立董事闫丙旗因个人原因辞职。会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，拟将独立董事津贴由税前5万元/年调整至7万元/年，该议案需提交股东会审议。会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年9月28日召开。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
诺思格将于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年9月21日；审议《关于补选公司独立董事的议案》和《关于调整独立董事薪酬的议案》，上述议案须经出席股东所持有效表决权二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票；登记时间为2026年9月22日；现场会议地点为北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司会议室。
第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
诺思格第五届董事会提名委员会审查确认刘剑坤具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格，符合相关法律法规关于独立性的要求；其尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证明；未发现其存在不得担任独立董事的情形，亦未受过监管部门处罚。提名委员会同意将其提名提交董事会审议。
独立董事提名人声明与承诺（刘剑坤）
诺思格董事会提名刘剑坤为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；提名人声明其与被提名人不存在可能影响独立履职的密切关系；被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在重大业务往来或失信记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职年限未超六年。
独立董事候选人声明与承诺（刘剑坤）
刘剑坤作为诺思格第五届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求；已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务；最近十二个月内无相关利益关联情形；承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
诺思格董事会收到独立董事闫丙旗的书面辞职申请，其因个人原因辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务；因辞职后独立董事人数将低于董事总数三分之一，辞职申请将在补选出新任独立董事后生效；在此期间，闫丙旗将继续履行职责；公司第五届董事会第二十三次会议提名刘剑坤为独立董事候选人，并拟任审计委员会主任委员、提名委员会委员；刘剑坤尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训；其任职资格需经深交所备案无异议后提交股东会审议。
关于调整独立董事薪酬的公告
诺思格于2026年9月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议；拟将第五届董事会独立董事薪酬（津贴）由税前5万元/年调整至7万元/年，发放方式和程序不变；调整后的薪酬自股东会审议通过后次月起执行；本次调整结合公司实际情况及行业、地区薪酬水平，符合公司治理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
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