截至2026年9月11日收盘，声迅股份(003004)报收于72.5元，上涨1.8%，换手率3.24%，成交量2.23万手，成交额1.59亿元。
当日关注点
- 【交易信息汇总】9月11日主力资金净流入1330.3万元，占总成交额8.37%。
- 【公司公告汇总】董事会审议通过换届选举议案，提名聂蓉、孙晓杰、谭天为非独立董事候选人，吴苏、庞俊巍、丛培红为独立董事候选人，尚需提交股东会审议及深交所审核。
- 【公司公告汇总】拟终止“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”，将剩余募集资金扣除合同尾款后7,692.25万元永久补充流动资金，尚需股东会及债券持有人会议审议。
- 【公司公告汇总】拟与关联方共同出资设立上海声迅光子技术有限公司（注册资本2000万元，公司持股60%），延伸光电产业链布局。
- 【公司公告汇总】“声迅转债”自8月31日至9月11日已有十个交易日收盘价不低于转股价格的130%（37.62元/股），触发赎回条件的可能性上升。
交易信息汇总
资金流向
9月11日主力资金净流入1330.3万元，占总成交额8.37%；游资资金净流出557.65万元，占总成交额3.51%；散户资金净流出772.65万元，占总成交额4.86%。
公司公告汇总
第五届董事会第三十九次会议决议的公告
北京声迅电子股份有限公司于2026年9月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易、董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、修订《公司章程》、召开2026年第二次临时股东会等议案；相关议案尚需提交股东会审议，独立董事候选人任职资格需经深交所审核。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
北京声迅电子股份有限公司将于2026年9月29日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室；审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金、修订《公司章程》；修订《公司章程》需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过；股权登记日为2026年9月22日；股东可通过现场或网络投票方式表决。
关于修订《公司章程》的公告
北京声迅电子股份有限公司于2026年9月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要修订第一百四十条，将公司技术总监由1名调整为若干名；该修订尚需提交股东会审议，并提请授权董事会及管理层办理章程备案登记手续，最终以工商登记机关核准内容为准。
独立董事提名人声明与承诺（庞俊巍）
北京声迅电子股份有限公司董事会提名庞俊巍先生为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，无重大失信记录，且最近三年内未受过行政处罚或纪律处分；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
独立董事提名人声明与承诺（丛培红）
北京声迅电子股份有限公司董事会提名丛培红女士为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录，且最近三年内未受过行政处罚或纪律处分；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
独立董事候选人声明与承诺（庞俊巍）
庞俊巍先生作为北京声迅电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。
独立董事提名人声明与承诺（吴苏）
北京声迅电子股份有限公司董事会提名吴苏先生为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，且无重大失信等不良记录；提名人承诺声明真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送相关信息。
独立董事候选人声明与承诺（丛培红）
丛培红女士作为北京声迅电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；她确认已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近十二个月内无影响独立性的情形；她承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺（吴苏）
吴苏先生作为北京声迅电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；他已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；吴苏承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于董事会换届选举的公告
北京声迅电子股份有限公司董事会任期届满，进行换届选举；公司第五届董事会第三十九次会议提名聂蓉、孙晓杰、谭天为第六届董事会非独立董事候选人，提名吴苏、庞俊巍、丛培红为独立董事候选人；上述提名尚需提交公司股东会审议；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，提交股东会采用累积投票制选举；第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事不少于三分之一；在新一届董事会就任前，第五届董事会成员继续履职。
关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告
北京声迅电子股份有限公司于2026年9月11日召开董事会，审议通过变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案；公司拟终止“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”的后续投入，将剩余募集资金扣除合同尾款后的7,692.25万元（含利息及现金管理收益）永久补充流动资金；此次变更是基于行业政策变化、市场需求下降及公司现有产能已满足订单需求的实际情况；该事项尚需提交股东会和债券持有人会议审议。
2026年第三次独立董事专门会议决议
北京声迅电子股份有限公司于2026年9月11日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》及《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》；独立董事认为上述事项符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将相关议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。
关于对外投资暨关联交易的公告
北京声迅电子股份有限公司拟与控股子公司武汉中科锐择光电科技有限公司、北京同创远企业管理中心（有限合伙）共同出资设立上海声迅光子技术有限公司，注册资本2000万元，其中声迅股份出资1200万元，持股60%；因公司实际控制人谭天担任北京同创远企业管理中心（有限合伙）普通合伙人，本次交易构成关联交易；本次投资旨在延伸公司光电产业链布局，培育新的业绩增长点；董事会已审议通过该事项，独立董事亦发表同意意见。
北京声迅电子股份有限公司章程（2026年9月）
北京声迅电子股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为81,862,199元，主营业务涵盖技术服务、安防系统集成、人工智能应用、物联网技术等；章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，以及公司合并、分立、解散和清算等事项；法定代表人为董事长，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、技术总监和董事会秘书。
中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见
声迅股份拟变更部分募集资金用途，将“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”剩余募集资金扣除合同尾款后的7,692.25万元永久补充流动资金；截至2026年8月31日，该项目累计投入5,509.00万元，投资进度43.39%，剩余募集资金8,223.14万元（含利息及收益）；因行业政策变化、市场需求下降，项目实施基础发生重大变化，继续投入可能导致产能闲置；本次变更有助于提高资金使用效率，优化资源配置，增强公司抗风险能力；该事项已获独立董事专门会议和董事会审议通过，尚需提交股东会及债券持有人会议审议。
关于声迅转债可能满足赎回条件的提示性公告
北京声迅电子股份有限公司发布关于“声迅转债”可能满足赎回条件的提示性公告；自2026年8月31日至9月11日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即37.62元/股）；若在后续交易日内触发连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%的条件，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转换公司债券；当前转股价格为28.94元/股，转股期限为2023年7月7日至2028年12月29日；公司将按规定履行信息披露义务，提醒投资者关注投资风险。
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