股市必读：ST臻镭新发布《浙江臻镭科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月11日收盘，ST臻镭(688270)报收于53.01元，下跌3.5%，换手率1.63%，成交量4.87万手，成交额2.6亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流出2021.14万元，占总成交额7.77%。
• 公司公告汇总：ST臻镭于2026年9月11日完成第三届董事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流出2021.14万元，占总成交额7.77%；游资资金净流出590.59万元，占总成交额2.27%；散户资金净流入2611.73万元，占总成交额10.04%。

公司公告汇总

浙江臻镭科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

浙江臻镭科技股份有限公司于2026年9月11日召开第三届董事会第一次会议，选举郁发新为董事长；赵敏任审计委员会、薪酬与考核委员会召集人，叶勇飞任提名委员会召集人，郁发新任战略委员会召集人；聘任张兵为总经理，陈浔蒙、祝君升为副总经理，潘苑为财务负责人，马玉强为董事会秘书，朱元红为证券事务代表。所有议案均获全票通过。

浙江臻镭科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

浙江臻镭科技股份有限公司于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于调整独立董事津贴暨修订〈独立董事津贴制度〉的议案》，并选举郁发新、张兵、陈浔蒙、祝君升为第三届董事会非独立董事，赵敏、叶勇飞、龚树凤为独立董事。会议由董事会召集，董事长郁发新主持，采用现场与网络投票结合方式。北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效。

北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江臻镭科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

浙江臻镭科技股份有限公司2026年第二次临时股东会于2026年9月11日召开，出席股东209人，代表股份88,486,061股，占公司有表决权股份总数的29.58%；会议审议通过关于调整独立董事津贴暨修订相关制度的议案，以及关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案；表决程序和结果合法有效。

浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

浙江臻镭科技股份有限公司于2026年9月11日完成第三届董事会换届选举，选举郁发新、张兵、陈浔蒙、祝君升为非独立董事，赵敏、叶勇飞、龚树凤为独立董事，并选举郁发新为董事长；同日聘任张兵为总经理，陈浔蒙、祝君升为副总经理，潘苑为财务负责人，马玉强为董事会秘书，朱元红为证券事务代表；马玉强尚未取得科创板董秘培训证明，暂由董事长代行董事会秘书职责；部分原董事及高管任期届满离任。

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