截至2026年9月4日收盘，东湖高新（600133）报收于8.43元，较上周的8.72元下跌3.33%。本周，东湖高新9月1日盘中最高价报8.74元。9月3日盘中最低价报8.35元。东湖高新当前最新总市值89.88亿元，在环境治理板块市值排名22/104，在两市A股市值排名1986/5214。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：东湖高新拟增补胡铭、王松为非独立董事候选人。
- 来自公司公告汇总：丁峻因工作调动辞去东湖高新董事职务。
- 来自公司公告汇总：东湖高新将于9月21日召开临时股东会审议董事选举事项。
- 来自公司公告汇总：公司修订多项治理制度，涵盖信息披露、内幕信息管理等方面。
公司公告汇总
武汉东湖高新集团股份有限公司于2026年9月3日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过增补胡铭、王松为公司非独立董事候选人的议案，并提交股东大会选举。会议同时通过修订公司信息披露暂缓与豁免管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、董事会秘书工作制度、董事及高管持股变动管理制度等议案。
公司发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知，会议定于2026年9月21日14:00在武汉软件新城A8栋A座一楼会议室举行，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2026年9月16日，登记时间为9月17日。会议将审议选举胡铭、王松为董事的议案，均为非累积投票事项，对中小投资者单独计票。
公司董事会收到董事丁峻的书面辞职报告，因其工作调动申请辞去董事职务，辞职自送达董事会之日起生效。董事会提名胡铭、王松为第十一届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，二人符合任职条件，尚需股东大会选举通过。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确在涉及国家秘密或商业秘密时，可采取代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露，或暂缓披露，并规定了申请流程、登记要求及向监管机构报送材料的时间节点。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范离职情形下的程序与责任义务，要求离职人员履行信息披露、工作交接、股份锁定等义务。董事辞职或被解任后，公司应在2个交易日内披露，并在60日内完成补选；离职后半年内不得转让所持股份，保密义务持续至少两年。
公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，依据《公司法》《证券法》等相关法规，明确任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让，规定买卖前申报、减持预披露及变动后公告义务，并明确违规责任。
公司制定《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、会议筹备、内幕信息管理等工作，规定任职资格与忠实勤勉义务，禁止内幕交易，公司应为其履职提供保障。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息知情人的登记、报送、保存流程，强调信息未公开前的保密义务，禁止内幕交易行为，并提出责任追究措施，适用对象包括董监高、股东、实控人及相关方。
公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的议事规则，关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经会议讨论并过半数同意后提交董事会，会议采用书面表决，决议记录保存不少于10年。
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