截至2026年9月4日收盘，中信海直(000099)报收于13.87元，上涨0.29%，换手率1.17%，成交量9.04万手，成交额1.26亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月4日主力资金净流出515.18万元，占总成交额4.08%；
- 公司公告汇总：董事会审议通过解除董铁牛独立董事职务，并提名孙兵为新任独立董事候选人；
- 公司公告汇总：定于2026年9月22日召开第四次临时股东会，审议半年度利润分配预案、解聘及补选独立董事等三项议案；
- 公司公告汇总：孙兵已通过提名委员会资格审查，符合独立董事任职资格与独立性要求，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。
交易信息汇总
资金流向
9月4日主力资金净流出515.18万元，占总成交额4.08%；游资资金净流出353.44万元，占总成交额2.8%；散户资金净流入868.62万元，占总成交额6.87%。
公司公告汇总
第九届董事会第三次会议决议公告
中信海直于2026年9月3日以通讯表决方式召开第九届董事会第三次会议，应出席董事15名，实际出席14名。会议审议通过三项议案：提请股东会解除独立董事董铁牛先生职务；提名孙兵先生为第九届董事会独立董事候选人，其将兼任薪酬与考核委员会委员；决定召开2026年第四次临时股东会，现场会议定于2026年9月22日14:30举行。
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
中信海洋直升机股份有限公司将于2026年9月22日召开2026年第四次临时股东会，现场会议地点为深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。会议将审议《关于2026年半年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事职务的议案》及《关于选举第九届董事会1名独立董事的议案》。股权登记日为2026年9月16日，网络投票时间为2026年9月22日9:15至15:00。
独立董事候选人声明与承诺（孙兵）
孙兵声明与中信海洋直升机股份有限公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份1%以上，非前十名股东中自然人股东；不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或刑事处罚，未被监管机构采取市场禁入措施；承诺将参加最近一次独立董事培训，并保证任职期间勤勉尽责、保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（孙兵）
中信海洋直升机股份有限公司提名孙兵为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。孙兵未持有公司股份，与公司无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。
关于解除独立董事职务暨补选独立董事的公告
中信海直于2026年9月3日召开第九届董事会第三次会议，审议通过解除董铁牛先生独立董事职务的议案，因其在任职期间连续两次未亲自出席董事会会议。同时，董事会提名孙兵先生为第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。孙兵先生具备相关法律法规要求的任职资格，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。该提名尚需提交2026年第四次临时股东会审议，并经深圳证券交易所备案审核无异议后实施。补选后，孙兵先生将担任董事会薪酬与考核委员会委员。
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