截至2026年9月2日收盘，ST百灵(002424)报收于4.6元，下跌1.5%，换手率0.58%，成交量6.68万手，成交额3092.34万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：9月2日主力资金净流出607.49万元，占总成交额19.65%；
- 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》等四项制度议案，拟将独立董事由4名调减为3名，并增设1名职工代表董事；
- 公司公告汇总：公司定于2026年9月18日召开第五次临时股东会，审议章程及董事会议事规则修订事项，两项议案均为需三分之二以上表决权通过的特别决议；
- 公司公告汇总：新修订《公司章程》明确公司注册资本为138,550.15万元，设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），并完善治理结构安排；
- 公司公告汇总：新《董事会议事规则》规定董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，决议须经全体董事过半数通过。
交易信息汇总
资金流向
9月2日主力资金净流出607.49万元，占总成交额19.65%；游资资金净流入344.39万元，占总成交额11.14%；散户资金净流入263.1万元，占总成交额8.51%。
公司公告汇总
关于第六届董事会第三十次会议决议的公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年9月2日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》及《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。本次修订涉及董事会成员构成，独立董事由4名调整为3名，增设1名职工代表董事，并完善董事会秘书职责条款。前述修订议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。
关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告
贵州百灵企业集团制药股份有限公司将于2026年09月18日召开2026年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年09月11日。会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，两项议案均为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。
公司章程（2026年9月）
贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为138,550.15万元。公司设立股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），规定股东会、董事会的职权、议事规则及决策程序。章程明确了董事、高级管理人员的任职资格、忠实与勤勉义务，以及利润分配政策、对外担保、关联交易等事项的决策权限。公司设独立董事及董事会专门委员会，完善公司治理结构。
董事会议事规则（2026年9月）
贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、独立董事职责、专门委员会设置及会议的召集、通知、表决、决议等程序。董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事占比不低于三分之一。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等内容。
董事会秘书工作制度（2026年9月）
贵州百灵企业集团制药股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备相关专业知识和工作经验，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织等工作，并须遵守法律法规及保密义务。制度同时规定了董事会秘书的培训、考核与责任追究机制。
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