股市必读：海立股份新发布《海立股份第十届董事会第二十二次会议决议公告》

截至2026年8月31日收盘，海立股份(600619)报收于14.3元，下跌1.85%，换手率1.97%，成交量15.56万手，成交额2.22亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月31日主力资金净流出2189.4万元，占总成交额9.88%。
• 公司公告汇总：2026年上半年归母净利润同比增长390.69%至1.64亿元；利润总额同比增长208.65%；扣非净利润同比增长552.30%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过向杭州富生电器增资3.53亿元，并由其向四川富生增资1.8亿元。
• 公司公告汇总：审议通过修改《公司章程》议案，重点调整对外担保回避表决机制及董事长、总经理决策权限，尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：2021年非公开发行募集资金累计投入140,305.53万元，期末专户余额21,283.56万元；上半年使用14,225.69万元，涉及募投项目调整。

交易信息汇总

资金流向

8月31日主力资金净流出2189.4万元，占总成交额9.88%；游资资金净流入107.33万元，占总成交额0.48%；散户资金净流入2082.07万元，占总成交额9.39%。

公司公告汇总

海立股份第十届董事会第二十二次会议决议公告

2026年8月27日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过2026年上半年度计提资产减值准备6,872.04万元、核销资产减值准备6.71万元；《2026年半年度报告》及摘要；募集资金存放与使用情况专项报告；对上海电气集团财务有限责任公司风险持续评估；向杭州富生电器有限公司增资3.53亿元，并由其向四川富生增资1.8亿元；修订《投资管理制度》《总经理工作细则》等治理制度；修改《公司章程》并提交股东会审议。

海立股份关于对上海电气集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

截至2026年6月30日，上海电气集团财务有限责任公司资产总额817.63亿元，净资产94.84亿元，资本充足率15.61%，流动性比例76.57%，各项监管指标符合规定；海立股份在该公司存款余额1.57亿元（占比5.09%），贷款余额为0元；公司认定其风险管理不存在重大缺陷，关联金融业务风险极低。

海立股份2026年半年度报告摘要

截至报告期末，总资产23,991,293,901.41元，归母净资产6,203,512,233.16元，较上年度末增长1.29%；2026年上半年营业收入12,427,535,685.42元，同比增长0.01%；利润总额306,156,269.26元，同比增长208.65%；归母净利润163,666,630.61元，同比增长390.69%；扣非净利润148,238,955.47元，同比增长552.30%；基本每股收益0.15元，同比增长400.00%；加权平均净资产收益率2.65%，同比增加2.11个百分点；经营活动现金流量净额568,178,310.57元，同比下降4.60%；董事会未通过利润分配预案或公积金转增股本预案。

海立股份2026年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2021年非公开发行A股募集资金净额156,926.89万元；截至2026年6月30日，累计投入募投项目140,305.53万元，期末专户余额21,283.56万元；2026年上半年使用募集资金14,225.69万元，主要用于先进电机智能制造及研发项目、海立科技创新中心项目；期间调减海立科技创新中心项目投资40,000万元，用于新增先进电机智能制造及研发项目；募集资金管理合规，无重大违规情形。

海立股份关于修改《公司章程》的公告

2026年8月27日董事会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，主要调整对外担保事项股东会审议程序，增加为股东、实际控制人及其关联方提供担保时的回避表决规定；明确董事长、总经理在对外投资、资产处置等事项的决策权限；相关修改尚需提交股东会审议，以市场监督管理部门核准为准。

海立股份关于2026年上半年度计提资产减值准备的公告

2026年上半年计提存货跌价准备6,187.55万元、金融资产减值准备684.49万元，合计6,872.04万元；综合转回、转销等因素后，减少归母税前利润816.25万元；该计提符合《企业会计准则》及公司会计政策。

海立股份内部审计管理制度（2026年8月）

《内部审计管理制度》经第十届董事会第二十二次会议审议通过，自2026年8月27日起实施；适用于公司及下属控股和实际控制单位；内部审计机构在公司党委、董事会领导下开展工作，接受审计委员会监督指导；涵盖职责权限、工作程序、质量控制、整改机制、责任追究等内容；原《内部审计及内部控制检查监督制度》废止。

海立股份董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年8月）

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》经第十届董事会第二十二次会议审议通过，自审议通过之日起施行；依据《公司法》《证券法》等制定；规范股份申报、信息披露、转让限制；禁止在上市一年内、离职后半年内、被立案调查期间等情形下转让股份；明确买卖窗口期、年度转让比例上限及短线交易禁止要求。

海立股份公司章程（2026年8月修订）

《公司章程》（2026年8月修订，尚待股东会审议通过）明确公司注册资本为1,073,344,406元，法定代表人为总经理；设立党组织，党委发挥领导作用；经营范围包括制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器等研发与生产；规定股东权利义务、股东会职权、董事会及独立董事职责、高级管理人员任命与职责、财务会计制度、利润分配政策（每年现金分红不低于当年可分配利润的10%）、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策程序等。

海立股份投资者关系管理制度（2026年8月修订）

《投资者关系管理制度》明确合规性、平等性、主动性、诚实守信原则；通过官网、新媒体、电话、邮件等多渠道开展投资者关系管理；设立专用联系电话、传真及电子邮箱，由董事会办公室负责；董事会秘书为负责人；禁止泄露未公开重大信息或进行选择性披露。

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