截至2026年8月26日收盘，香飘飘(603711)报收于11.54元，下跌0.26%，换手率0.82%，成交量3.37万手，成交额3890.27万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月26日主力资金净流入324.12万元，占总成交额8.33%。
- 公司公告汇总：董事会于8月25日审议通过修订《公司章程》等三项制度议案，并选举蒋晓莹女士为副董事长，该任命以章程修订获股东会通过为生效前提。
- 公司公告汇总：公司定于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，审议章程及两项议事规则修订案，股权登记日为9月4日。
- 公司公告汇总：修订后的《公司章程》明确增设副董事长职位、规范股东会主持人顺序及董事长缺位时的履职顺位，并规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。
交易信息汇总
资金流向
8月26日主力资金净流入324.12万元，占总成交额8.33%；游资资金净流出38.63万元，占总成交额0.99%；散户资金净流出285.49万元，占总成交额7.34%。
公司公告汇总
香飘飘第五届董事会第九次会议决议公告
香飘飘食品股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，上述议案需提交2026年第一次临时股东会审议；会议选举蒋晓莹女士为公司副董事长，任期与第五届董事会一致，该选举以章程修订议案获股东会通过为生效前提；会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年9月10日举行；所有议案均获全票通过。
香飘飘关于召开2026年第一次临时股东会的通知
香飘飘食品股份有限公司将于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日下午14:00在浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心举行；网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15–15:00；股权登记日为2026年9月4日；会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；股东可委托代理人参会，登记截止时间为2026年9月8日。
香飘飘关于修订《公司章程》的公告
香飘飘食品股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；主要修订内容包括：第七十二条明确股东会主持人顺序，增加副董事长主持的规定；第一百一十五条新增设副董事长职位，由全体董事过半数选举产生；第一百一十七条明确董事长不能履职时由副董事长接替；修订后的章程将提交2026年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记事宜，最终以工商部门核准为准。
香飘飘关于选举公司副董事长的公告
香飘飘食品股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举蒋晓莹女士为公司第五届董事会副董事长，任期自《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满；蒋晓莹女士现任公司董事、品牌创新中心总经理，持有公司股份18,000,000股，与控股股东蒋建琪为父女关系；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求，未受过行政处罚或纪律处分。
股东会议事规则（2026年8月修订）
香飘飘食品股份有限公司股东会议事规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序；公司股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会应按时召集会议；独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集临时股东会；股东会提案需符合法律规定，召集人应在规定时间内发出会议通知；会议应以现场结合网络方式召开，保障股东参会权利；表决程序需规范，决议应及时公告，律师需对会议合法性出具法律意见。
香飘飘公司章程（2026年8月修订）
香飘飘食品股份有限公司章程于2026年8月25日更新，明确了公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、董事和高级管理人员行为规范、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制与审计制度等内容；章程规定公司注册资本为41,287.41万元，股份总数为41,287.41万股，全部为普通股；公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事；利润分配方面，公司优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%；章程还规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限。
董事会议事规则（2026年8月修订）
香飘飘食品股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的组成、职权、会议召开程序、表决方式及决议执行等内容；董事会由9名董事组成，包括职工代表董事和独立董事，设董事长和副董事长各1人；董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议；董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决；董事会会议记录须完整保存，决议事项由总经理组织实施，董事会负责监督落实。
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