截至2026年8月26日收盘，华仁药业(300110)报收于2.9元，上涨0.35%，换手率1.91%，成交量22.61万手，成交额6550.68万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月26日主力资金净流入82.61万元，占总成交额1.26%。
- 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名陈志国、侯瑞鹏等五人为第九届董事会非独立董事候选人，范英杰、刘勇、曹亚伟为独立董事候选人，尚需提交股东大会选举。
- 公司公告汇总：公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并同步修订《公司章程》及多项治理制度。
- 公司公告汇总：公司就中证中小投资者服务中心关于青岛医药应收国药药材14.09亿元代垫货款清偿进展的建议作出回复，称已全额计提信用减值损失，正统筹推进诉讼、破产清算及刑事追赃等司法处置路径。
- 公司公告汇总：董事会审议通过董事长及高级管理人员薪酬绩效优化方案，明确董事长年薪总额120万元/年、总裁100万元/年，薪酬结构为基本年薪（占40%）与绩效年薪（占60%）组成，并建立中长期激励及延期兑现与追索扣回机制。
交易信息汇总
资金流向
8月26日主力资金净流入82.61万元，占总成交额1.26%；游资资金净流出426.35万元，占总成交额6.51%；散户资金净流入343.74万元，占总成交额5.25%。
公司公告汇总
第八届董事会第十六次会议决议公告
华仁药业第八届董事会第十六次会议审议通过《2026年半年度报告》及摘要；审议通过董事会换届选举议案，提名陈志国、侯瑞鹏、黄致华、董传文、董岩为第九届董事会非独立董事候选人，范英杰、刘勇、曹亚伟为独立董事候选人，尚需提交股东大会选举；审议通过将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”并修订相关工作制度及《公司章程》；修订公司部分治理制度；通过董事长及高级管理人员薪酬绩效优化方案；决定召开2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
华仁药业将于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为山东省青岛市高科技工业园株洲路187号公司会议室，股权登记日为2026年9月8日。会议审议事项包括董事会换届选举、修订《公司章程》、修订公司部分制度及董事长和高级管理人员薪酬绩效优化方案等议案。董事会换届选举采用累积投票制；独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后提交表决；提案3和提案4.02为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；中小投资者表决结果将单独计票并披露。
关于公司董事长及高级管理人员薪酬绩效优化方案的公告
华仁药业第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬绩效优化方案的议案》，尚需提交股东会审议。方案适用于董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。薪酬由基本年薪（占总额40%）、绩效年薪（占60%）和中长期激励构成。董事长薪酬总额为120万元/年，总裁为100万元/年，副总裁等高级管理人员为60万元至90万元/年。中长期激励将分阶段实施，包括专项奖励、超额利润分享或股权激励，并建立延期兑现与追索扣回机制。公司将修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及相关配套细则。
关于变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度、修订《公司章程》及公司部分制度的公告
华仁药业第八届董事会第十六次会议审议通过变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度、修订《公司章程》及公司部分制度的议案。公司将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职能；相应修订《公司章程》中关于专门委员会名称及职权的内容；并对《董事会秘书工作制度》《总裁工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等制度进行修订。其中《公司章程》及相关需提交股东会审议的制度将提交股东大会审议。
关于收到中证中小投资者服务中心《股东建议函》及回复的公告
华仁药业收到中证中小投资者服务中心《股东建议函》，要求补充披露全资子公司青岛医药应收国药药材14.09亿元代垫货款的清偿进展及未有效推进原因，并建议尽快采取有效措施追偿欠款。公司回复称已对该笔应收款项全额计提信用减值损失，虽债权法律权利存续，但债务化解框架方案因抵债资产可执行性及原股东配合问题尚未实质落地。公司已成立专项工作组，统筹推进诉讼、破产清算、刑事追赃等司法处置路径，将持续评估追偿方案可行性并及时披露重大进展。
关于董事会换届选举的公告
华仁药业第八届董事会任期届满，进行换届选举。公司于2026年8月25日召开董事会会议，提名陈志国、侯瑞鹏、黄致华、董传文、董岩为第九届董事会非独立董事候选人；范英杰、刘勇、曹亚伟为独立董事候选人；职工代表大会选举王梦辰为职工代表董事。上述候选人将提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华仁药业披露2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。上市公司与全资及控股子公司之间存在其他应收款形式的资金往来，涉及华仁药业（日照）有限公司、广西裕源药业有限公司等多家子公司，往来性质为非经营性往来，主要形成原因为暂借款。与最终控制方西安曲江新区管理委员会及相关关联方存在应收账款，形成原因为出售商品，属于经营性往来。截至2026年6月末，其他应收款余额合计131,623.33万元。
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