建研设计：本次调整主要根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定

证券之星08-24

证券之星消息，建研设计(301167)08月24日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问：公司2026年7月10日完成董事会换届后，公告称原董事会秘书王红兵因“工作调整”不再担任董事会秘书，但其仍继续担任公司副总经理，任期至2029年7月10日；与此同时，公司由新任董事长程红波代行董事会秘书职责。请问公司能否正面说明此次“工作调整”的具体原因和决策依据？既然王红兵并未离开公司，为何其不再负责董事会秘书职务？在正式董秘长期缺位期间，公司如何确保公司治理工作的独立性和和有效性？

建研设计回复：您好！本次调整主要根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，并结合公司董事会换届后经营管理层职责分工的实际情况作出。公司设有董事会办公室，并配备证券事务代表及证券事务专员等人员，为董事会秘书履行职责提供必要保障。相关工作流程完备、权责清晰，能够保障董事会规范运作以及公司治理工作的有效开展。谢谢！

本文数据来源于深圳证券交易所互动易，仅供参考不构成投资建议。

责任编辑：刘浩然

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