股市必读：三孚新科新发布《北京观韬（深圳）律师事务所关于广州三孚新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》

截至2026年8月21日收盘，三孚新科(688359)报收于95.98元，上涨0.9%，换手率4.08%，成交量4.07万手，成交额3.85亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月21日主力资金净流出4056.91万元，占总成交额10.54%。
• 公司公告汇总：三孚新科于2026年8月21日完成董事会换届选举，上官文龙当选董事长并兼任总经理，刘华民出任董事会秘书。
• 公司公告汇总：公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案，并完成第五届董事会非独立董事及独立董事选举。
• 公司公告汇总：北京观韬（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认本次临时股东会召集、召开程序、表决方式及结果合法有效。

交易信息汇总

资金流向

8月21日主力资金净流出4056.91万元，占总成交额10.54%；游资资金净流出97.46万元，占总成交额0.25%；散户资金净流入4154.37万元，占总成交额10.79%。

公司公告汇总

北京观韬（深圳）律师事务所关于广州三孚新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京观韬（深圳）律师事务所就广州三孚新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年8月21日以现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了变更注册资本暨修订公司章程、董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人等议案。表决程序合法，表决结果有效。

三孚新科：2026年第二次临时股东会决议公告

广州三孚新材料科技股份有限公司于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议还审议通过董事会换届选举议案，选举上官文龙、瞿承红、上官怡婷、朱平、夏海、刘华民为第五届董事会非独立董事，选举兰娟、王聘、孙国庆为第五届董事会独立董事。所有候选人全部当选。本次会议由董事会召集，董事长上官文龙主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序和结果合法有效。北京观韬（深圳）律师事务所对会议出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

三孚新科：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

广州三孚新材料科技股份有限公司于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，选举上官文龙、瞿承红、上官怡婷、朱平、夏海、刘华民为第五届董事会非独立董事，兰娟、王聘、孙国庆为独立董事。同日召开第五届董事会第一次会议，选举上官文龙为董事长，并组成战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。聘任上官文龙为总经理，上官怡婷、朱平为副总经理，王怒为财务负责人，刘华民为董事会秘书，苏瑛琦为证券事务代表。原非独立董事、副总经理陈维速不再任职。

三孚新科：关于聘任董事会秘书的公告

广州三孚新材料科技股份有限公司于2026年8月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任刘华民先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。刘华民先生具备中国注册会计师资格，拥有超过十年审计、金融及合规风控相关工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格符合相关法律法规及监管规定。公司已向上海证券交易所报送其任职材料并通过审核。

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