截至2026年8月21日收盘，中信海直（000099）报收于13.73元，较上周的14.1元下跌2.62%。本周，中信海直8月17日盘中最高价报14.31元。8月19日盘中最低价报13.6元。中信海直当前最新总市值106.51亿元，在航空机场板块市值排名10/12，在两市A股市值排名1714/5210。
本周关注点
- 公司公告汇总：中信海直完成董事会换届，选举张坚为董事长，闫增军任总经理，并聘任新一届高管团队。
- 公司公告汇总：公司审议通过《内部控制管理办法》等八项内部管理制度，强化治理规范。
- 公司公告汇总：董事会通过2025年度社会责任报告，持续推进可持续发展信息披露。
公司公告汇总
中信海洋直升机股份有限公司于2026年8月14日召开第九届董事会第一次会议，选举张坚为董事长，霍明明、王飞、闫增军为副董事长。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并确定各委员会成员及主任委员。聘任闫增军为总经理，刘建新、井学军、李刚为副总经理，关颐为财务总监，欧阳铭志为董事会秘书，刘蔚然为证券事务代表。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
会议审议通过修订《投资者关系管理办法》等八项内部管理制度，并通过2025年度社会责任报告。
公司发布《内部控制管理办法》，明确建立涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素的内部控制体系，董事会负责建立健全与有效实施，风险合规部为牵头部门，审计部负责监督。公司将定期开展内部控制自评价，按重大、重要、一般三级分类整改缺陷。
公司制定《内部控制评价管理办法》，明确以每年12月31日为基准日，在年度报告披露后4个月内发布内部控制评价报告，并与内控审计报告同步披露。董事会审定评价报告，可委托中介机构执行评价，但内控审计机构不得同时提供评价服务。
公司制定《关联交易管理制度》，要求关联交易遵循诚实信用、公平公允原则，签署书面协议并确保价格公允。关联董事和关联股东在审议时需回避表决。禁止向董事、高级管理人员提供借款，严格管控与关联方的资金往来。
公司制定《募集资金管理制度》，规定募集资金应存放于专户，不得用于证券投资、衍生品交易、质押或委托贷款等行为。需与保荐人、商业银行签订三方监管协议。投资项目应按计划实施，用途变更须经董事会和股东会批准，并履行信息披露义务。
公司制定《内幕信息及知情人管理制度》，明确内幕信息依法披露前的登记备案、传递审核与保密流程。董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。知情人须签署保密协议，禁止内幕交易。信息披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案。
公司发布《投资者关系管理办法》，明确董事会秘书为主要责任人，董事会办公室为职能部门。涵盖信息披露、股东会、投资者咨询、调研接待、路演及互动易平台使用等内容，强调合规、平等、主动、诚信原则，禁止泄露未公开重大信息。
公司制定《信息披露管理制度》，明确信息披露应真实、准确、完整、及时。董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。信息披露包括定期报告、临时报告和自愿性披露，须在巨潮资讯网及指定报刊发布。制度规定非公开信息保密管理、披露程序及违规追责机制。
公司制定《对外担保管理制度》，明确对外担保须经董事会或股东会审议，被担保对象需提供反担保。财务管理部和风险合规部负责经办与法律审查。须由股东会审议的情形包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等。需持续监控被担保人财务状况并及时披露。
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