截至2026年8月19日收盘，慕思股份(001323)报收于20.05元，上涨5.64%，换手率2.04%，成交量6.35万手，成交额1.25亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月19日主力资金净流入235.91万元，占总成交额1.88%。
- 公司公告汇总：慕思股份将于2026年9月3日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举议案，采用累积投票制选举5名非独立董事和3名独立董事。
交易信息汇总
资金流向
8月19日主力资金净流入235.91万元，占总成交额1.88%；游资资金净流入210.6万元，占总成交额1.68%；散户资金净流出446.5万元，占总成交额3.57%。
公司公告汇总
第二届董事会第十九次会议决议公告
慕思股份于2026年8月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王炳坤、姚吉庆、林集永、盛艳、罗振彪为第三届董事会非独立董事候选人；提名李飞德、刘函秋、刘胜洪为独立董事候选人。上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制表决。会议还审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》及修订《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
慕思健康睡眠股份有限公司将于2026年9月3日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月31日。会议审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，采用累积投票制选举5名非独立董事和3名独立董事。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，登记时间为2026年9月1日。
独立董事提名人声明与承诺（刘函秋）
慕思健康睡眠股份有限公司董事会提名刘函秋为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人尚未取得独立董事培训证明，但已报名参加深圳证券交易所任前培训并承诺取得相关证明材料。提名人承诺上述声明真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。
独立董事提名人声明与承诺（李飞德）
慕思健康睡眠股份有限公司董事会提名李飞德为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，包括不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供中介服务，最近三十六个月未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年等。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事候选人声明与承诺（李飞德）
李飞德作为慕思健康睡眠股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。
独立董事候选人声明与承诺（刘胜洪）
刘胜洪作为慕思健康睡眠股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，且未受过证券监管部门处罚或公开谴责。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。
独立董事候选人声明与承诺（刘函秋）
刘函秋作为慕思健康睡眠股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在为公司提供服务的机构任职；具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过三年规定，且未受过监管处罚或存在禁入情形。本人承诺将勤勉履职，保持独立性，若不再符合条件将主动辞职。
独立董事提名人声明与承诺（刘胜洪）
中证中小投资者服务中心有限责任公司、广州欧铂丽创意家居设计有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司、陈德光联合提名刘胜洪为慕思健康睡眠股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管机构处罚或禁入措施。
关于董事会换届选举的公告
慕思股份第二届董事会任期即将届满，公司于2026年8月18日召开董事会会议，提名王炳坤、姚吉庆、林集永、盛艳、罗振彪为第三届董事会非独立董事候选人；提名李飞德、刘函秋、刘胜洪为独立董事候选人。上述候选人将提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。第三届董事会由9人组成，其中非独立董事6人（含1名职工代表董事）、独立董事3人。独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。现任独立董事奉宇、向振宏任期届满离任。
董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月）
慕思健康睡眠股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休等情形的离职管理。制度明确任职资格禁止情形、辞职生效条件、离职后的忠实义务与保密义务、股份转让限制及责任追究机制等内容，确保公司治理稳定性与股东合法权益。
信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年8月）
慕思健康睡眠股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及子公司在信息披露中涉及国家秘密或商业秘密时，可依法豁免或暂缓披露。涉及国家秘密的信息不得通过信息披露等形式泄露；涉及商业秘密且符合特定条件的，可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序。董事会秘书负责办理相关事宜，董事长审批决定。公司应登记相关信息并按时报送监管机构。制度自董事会审议通过后生效。
董事会秘书工作细则（2026年8月）
慕思健康睡眠股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的选任、职责、履职要求及评价与责任追究机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等工作，并需遵守相关法律法规及公司章程。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，解聘须有充分理由并及时公告。董事会秘书不得兼任总经理、财务总监等职务，且在履职过程中受到不当妨碍时可向监管机构报告。
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就慕思股份2026年第一次临时股东会中提案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》公开征集表决权。征集人仅对2.03子议案《选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事》投赞成票，对应投票数为股东所持表决权股份总数×3，对2.01、2.02子议案投0票。征集对象为截至2026年8月31日登记在册的全体股东，征集时间为2026年8月20日至9月1日17:00。股东可通过电子系统或纸质材料方式提交授权委托书。
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