截至2026年8月18日收盘，惠柏新材(301555)报收于32.22元，下跌1.29%，换手率3.18%，成交量1.54万手，成交额4942.99万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月18日主力资金净流出357.08万元，占总成交额7.22%。
- 公司公告汇总：第四届董事会第十五次会议审议通过变更注册地址、新增6.5亿元授信额度、为子公司新增4亿元担保额度、子公司拟投资1.78亿元建设纤维复合材料生产项目、推出2026年限制性股票激励计划（草案）等六项重大事项，并提请召开2026年第二次临时股东会。
交易信息汇总
资金流向
8月18日主力资金净流出357.08万元，占总成交额7.22%；游资资金净流出18.24万元，占总成交额0.37%；散户资金净流入375.32万元，占总成交额7.59%。
公司公告汇总
第四届董事会第十五次会议决议公告
惠柏新材召开第四届董事会第十五次会议，审议通过：变更公司注册地址、经营范围及董事会人数并修订公司章程；新增2026年度向金融机构申请不超过6.5亿元授信额度；为子公司新增不超过4亿元担保额度；子公司拟通过招拍挂方式购买上海奉贤区约35亩工业用地，投资约1.78亿元建设纤维复合材料生产项目；推出2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法；提请召开2026年第二次临时股东会。
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司具备实施股权激励的主体资格；激励对象符合相关规定，不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属；激励计划制定流程、内容及授予、归属安排合法合规；考核体系科学合理；公司未提供贷款或财务资助。该计划尚需提交股东大会审议通过后实施。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
惠柏新材将于2026年9月3日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00；股权登记日为2026年8月27日；审议事项包括变更注册地址、经营范围、调整董事会人数并修订公司章程、新增授信额度、新增担保额度、2026年限制性股票激励计划等六项提案；多项议案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过；中小股东投票情况将单独统计并披露。
关于公司变更注册地址、经营范围、调整董事会人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告
公司拟将注册地址由上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢变更为天启路158号；经营范围新增非居住房地产租赁，增加许可项目“危险化学品经营”；董事会人数由9名调整为7名（非独立董事4名、独立董事3名）；相应修订《公司章程》和《董事会议事规则》；上述事项尚需提交股东会审议，并经特别决议通过。
关于联系地址变更的公告
公司办公及联系地址由上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢变更为天启路158号，邮政编码由201812变更为201803；联系电话、传真、电子邮箱等信息保持不变。
关于公司董事辞任的公告
何正宇因个人原因辞去第四届董事会董事职务，辞职后仍在全资子公司担任管理职务，间接持有公司约313.72万股股份；丁晓琼因个人原因辞去董事职务，不再担任公司任何职务，未持有公司股份；二人辞职自送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运行。
关于新增2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告
公司及子公司拟新增申请合计不超过6.5亿元的综合授信额度，授信业务品种包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等；有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，可循环使用；尚需提交2026年第二次临时股东会审议；授权董事长或其授权人组织实施并签署相关合同。
关于公司为子公司新增担保额度预计的公告
公司拟为全资子公司新增担保额度不超过4亿元，用于其向金融机构申请融资；担保对象为资产负债率低于70%的全资子公司，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，额度可循环使用；其中上海帝福新材料科技有限公司新增3亿元、惠柏新材料科技（珠海）有限公司新增1亿元；尚需提交股东会审议通过；截至公告日，公司实际担保余额为30,706.81万元，占最近一期净资产的27.50%，无逾期及违规担保。
关于子公司拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
全资子公司上海帝福新材料科技有限公司拟通过招拍挂方式购买上海市奉贤区柘林镇约35亩工业用地使用权（使用年限20年），投资建设“纤维复合材料生产项目”，计划总投资约1.78亿元，资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式；该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议；不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
董事会议事规则
公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由七名董事组成（含三名独立董事），设董事长一名；董事会行使决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬、信息披露管理等职权；定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长召集；会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过；涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。
公司章程（2026年8月修订）
公司章程于2026年8月修订，明确公司注册资本为92,266,700元，股票在深圳证券交易所上市；利润分配注重现金分红，优先回报股东；建立独立董事、审计委员会等治理机制；涵盖股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员职责、财务会计制度、合并分立清算程序等内容。
2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
公司制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核范围包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核；公司层面以2023–2025年营业收入平均值为基数，考核2026–2028年各年度营业收入增长率，设置目标值与触发值，归属比例与业绩完成情况挂钩；个人层面按考核结果分为三档，归属比例分别为100%、50%、0%；考核期间为2026–2028年，每年考核一次；由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施。
北京大成（上海）律师事务所关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2026年限制性股票激励计划法律意见书
公司拟实施2026年限制性股票激励计划，拟授予不超过100万股限制性股票，占公司总股本的1.08%；激励对象共42人，包括董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工；授予价格为每股16.10元，来源于公司向激励对象定向发行A股普通股；计划有效期不超过48个月，分三个归属期；归属条件包括公司层面营业收入增长率考核及个人绩效考核；公司承诺不为激励对象提供财务资助。
股权激励计划自查表
公司确认：最近一个会计年度财务会计报告及内部控制报告未被出具否定意见或无法表示意见；上市后36个月内未出现违规利润分配情形；未为激励对象提供财务资助；激励对象不包括独立董事及最近12个月内被认定为不适当人选人员；不存在《公司法》规定的不得任职情形；已建立绩效考核体系；标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%，单一激励对象获授股票未超过1%；计划有效期不超过10年；草案由薪酬与考核委员会拟定并核实；信息披露完整，律师事务所已出具法律意见书；董事会审议时关联董事回避表决。
2026年限制性股票激励计划（草案）
公司拟向42名激励对象授予不超过100万股第二类限制性股票，占公司总股本的1.08%；股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，授予价格为16.10元/股；计划有效期最长不超过48个月，分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%；归属条件包括公司层面业绩考核（以2023–2025年营业收入平均值为基数，设定2026–2028年营业收入增长率目标）和个人层面绩效考核。
2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
惠柏新材（证券代码：301555）发布2026年限制性股票激励计划（草案）摘要，拟向42名激励对象授予不超过100万股第二类限制性股票，占公司总股本的1.08%；股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，授予价格为16.10元/股；激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工；计划有效期不超过48个月，分三个归属期；归属条件包括公司层面业绩考核（以2023–2025年营业收入平均值为基数，设定2026–2028年营业收入增长率目标）和个人绩效考核；本计划经股东会审议通过后实施。
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