截至2026年8月18日收盘，华立科技(301011)报收于15.2元，下跌0.65%，换手率1.36%，成交量1.99万手，成交额3039.73万元。
当日关注点
- 来源【交易信息汇总】：8月18日主力资金净流入82.9万元，占总成交额2.73%。
- 来源【公司公告汇总】：公司拟使用1000万至2000万元自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，回购价格不超过21.64元/股，期限不超过3个月。
- 来源【公司公告汇总】：因股权激励行权，公司总股本由153,153,159股变更为154,457,126股，注册资本相应变更，并拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度。
- 来源【公司公告汇总】：公司定于2026年9月3日召开2026年第二次临时股东大会，审议回购股份、变更注册资本及修订章程等特别决议事项，股权登记日为2026年8月27日。
交易信息汇总
资金流向
8月18日主力资金净流入82.9万元，占总成交额2.73%；游资资金净流入70.28万元，占总成交额2.31%；散户资金净流出153.19万元，占总成交额5.04%。
公司公告汇总
第四届董事会第九次会议决议公告
广州华立科技股份有限公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过回购公司股份方案、变更注册资本并修订公司章程、修订股东会议事规则及部分内部制度、召开2026年第二次临时股东大会等议案。拟使用1000万至2000万元自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，回购期限不超过3个月；因股权激励行权导致总股本增至154,457,126股，相应变更注册资本并修订公司章程；会议决定于2026年9月3日召开临时股东大会审议相关事项。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
广州华立科技股份有限公司将于2026年9月3日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年8月27日。会议审议事项包括关于回购公司股份方案的议案、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案。上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决结果单独计票披露。
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
广州华立科技股份有限公司因2024年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象行权，截至2026年6月30日，公司总股本由153,153,159股变更为154,457,126股，注册资本相应由153,153,159元变更为154,457,126元。公司据此修订《公司章程》相关条款，涉及注册资本、股份总数、财务资助、股东会召开、董事会秘书职责等内容，并将提交股东会审议。同时授权法定代表人或其授权人办理工商变更登记等事宜。
公司章程（2026年8月修订）
广州华立科技股份有限公司章程（2026年8月）经第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。章程明确了公司注册资本为人民币15,445.7126万元，法定代表人为董事长，公司永久存续。利润分配坚持现金分红为主，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。章程还规定了股份回购、关联交易、对外担保等事项的决策程序。
股东会议事规则（2026年8月修订）
广州华立科技股份有限公司股东会议事规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决与决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容包括会议时间、地点、提案等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司需聘请律师对会议合法性出具法律意见。
董事会秘书工作制度（2026年8月修订）
广州华立科技股份有限公司董事会秘书工作制度明确了董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议等工作。董事会秘书需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务。公司设立证券部并聘任证券事务代表协助董事会秘书履职。董事会秘书在履职过程中发现公司存在信息披露违规、财务异常等情况时，应及时向董事会或监管机构报告。该制度还规定了董事会秘书的任免程序、职责范围、考核评价及责任追究等内容。
董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年8月修订）
广州华立科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，成员任期与董事会一致。委员会每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议，会议表决需过半数成员通过。委员会还负责股权激励计划、员工持股计划等相关事项的审核与建议，并对薪酬追索扣回机制进行评估。
关于回购公司股份方案的公告
广州华立科技股份有限公司拟使用自有或自筹资金，以集中竞价方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于1,000万元且不超过2,000万元，回购价格不超过21.64元/股。按上限测算，预计回购924,214股，约占公司总股本的0.60%。回购期限为自股东会审议通过之日起不超过3个月。公司董事、高管、控股股东等在未来三个月及六个月内无减持计划。本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知（更正后）
广州华立科技股份有限公司将于2026年9月3日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年8月27日。会议审议事项包括关于回购公司股份方案的议案、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案。上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决结果单独计票。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知的更正公告
广州华立科技股份有限公司对原发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》进行更正，主要补充了《关于回购公司股份方案的议案》的逐项表决内容。更正后的提案编码表将该议案细分为7个子议案，包括回购目的、符合条件、方式与价格区间、种类与用途、资金来源、实施期限及具体授权，并相应更新了表决意见表。除上述更正外，原公告其他内容不变。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
精彩评论