股市必读：熊猫乳品新发布《第四届董事会第二十七次会议决议公告》

截至2026年8月14日收盘，熊猫乳品(300898)报收于21.15元，下跌5.45%，换手率5.9%，成交量6.77万手，成交额1.44亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流出226.09万元，游资资金净流出696.73万元，散户资金净流入922.81万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名5名非独立董事候选人及3名独立董事候选人，拟于2026年9月1日召开第四次临时股东会审议章程修订及换届事项。

交易信息汇总

资金流向

8月14日主力资金净流出226.09万元，占总成交额1.57%；游资资金净流出696.73万元，占总成交额4.84%；散户资金净流入922.81万元，占总成交额6.41%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十七次会议决议公告

熊猫乳品第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同步修订《独立董事工作细则》《董事会议事规则》等治理制度；决定董事会换届选举，提名LI DAVID XI AN、李学锡、XU XIAOYU、占东升、李学军为第五届董事会非独立董事候选人，尤玉如、叶兴干、唐善永为独立董事候选人；独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会审议；会议审议通过召开2026年第四次临时股东会的议案。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

熊猫乳品集团股份有限公司定于2026年9月1日召开2026年第四次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9月1日9:15至15:00；股权登记日为2026年8月26日；审议事项包括修订《公司章程》《董事会议事规则》及董事会换届选举；章程及议事规则修订属特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；换届选举采用累积投票制，非独立董事候选人5名、独立董事候选人3名；独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后方可表决。

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

熊猫乳品于2026年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案；依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，新增提名委员会职责条款，明确其对董事及高级管理人员人选的遴选审核与建议职能，并调整高级管理人员相关表述；同步修订《董事会议事规则》，制定《董事会提名委员会工作细则》，修订《独立董事工作细则》；上述事项尚需提交2026年第四次临时股东会审议，章程修订部分须经股东会表决权三分之二以上通过。

独立董事提名人声明与承诺-叶兴干

熊猫乳品董事会提名叶兴干为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会独立董事专门会议资格审查；提名人确认其符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺-唐善永

熊猫乳品董事会提名唐善永为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经第四届董事会独立董事专门会议资格审查；提名人确认其符合法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且与公司及其关联方无影响独立性的关系。

独立董事候选人声明与承诺-尤玉如

尤玉如作为熊猫乳品第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过第四届董事会独立董事专门会议资格审查；未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，最近三十六个月内未受处罚或被调查，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺-唐善永

唐善永作为熊猫乳品第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过第四届董事会独立董事专门会议资格审查；未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺-尤玉如

熊猫乳品董事会提名尤玉如为第五届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经第四届董事会独立董事专门会议资格审查；提名人确认被提名人符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且最近三年未受处罚或公开谴责，具备五年以上履职所需工作经验。

独立董事候选人声明与承诺-叶兴干

叶兴干作为熊猫乳品第五届董事会独立董事候选人，已通过提名人资格审查，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受处罚或被立案调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，确保独立性。

关于董事会换届选举的公告

熊猫乳品第四届董事会任期将于2026年10月24日届满；公司于2026年8月13日召开董事会会议，提名LI DAVID XI AN、李学锡、XU XIAOYU、占东升、李学军为第五届董事会非独立董事候选人，尤玉如、叶兴干、唐善永为独立董事候选人；董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事（由职工代表大会选举产生）；独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后提交2026年第四次临时股东大会审议；选举采用累积投票制，任期三年；现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见

熊猫乳品独立董事专门会议对第五届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格进行审查；认为非独立董事候选人LI DAVID XI AN、李学锡、XU XIAOYU、占东升、李学军具备董事任职资格，未发现存在法律法规禁止任职的情形；独立董事候选人尤玉如、叶兴干、唐善永具备独立性和履职能力，已取得独立董事培训证明，符合相关法规规定的任职条件；会议同意将上述候选人提交董事会审议。

董事会议事规则

熊猫乳品制定董事会议事规则，明确董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议；董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责日常事务；会议召集、通知、提案提交、表决程序等均有明确规定；会议需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数赞成通过；涉及关联交易时，关联董事应回避表决；会议记录、决议执行及档案保存亦作相应规定。

董事会提名委员会工作细则

熊猫乳品设立董事会提名委员会，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规及《公司章程》；委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任；负责制定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出提名或任免建议；董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露；委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存至少十年。

公司章程

熊猫乳品公司章程共十一章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容；公司注册资本为12,400万元，主营乳制品生产与销售；股东会为公司权力机构；董事会由九名董事组成，设董事长一名；公司设经理及其他高级管理人员，制定财务会计与利润分配政策，明确内部审计与会计师事务所聘任制度。

独立董事工作细则

熊猫乳品制定独立董事工作细则，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及其职责与履职方式；独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系；应参与董事会决策，监督重大利益冲突事项，对关联交易、承诺变更等事项进行审议；公司设立独立董事专门会议，保障独立董事履职；要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日，定期提交述职报告。

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