股市必读：炬申股份新发布《第四届董事会第十一次会议决议公告》

截至2026年8月14日收盘，炬申股份(001202)报收于13.36元，下跌0.37%，换手率1.33%，成交量1.55万手，成交额2072.67万元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】8月14日主力资金净流出19.09万元，游资资金净流入36.34万元。
• 【股本股东变化】截至2026年8月10日，炬申股份股东户数为1.58万户，较7月31日减少630户，减幅3.84%。
• 【公司公告汇总】炬申股份于2026年8月10日及13日连续召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项可转换公司债券募集资金使用调整事项，包括调整募投金额、增加实施主体、向全资子公司增资26,600万元、置换预先投入资金及发行费用等。

交易信息汇总

资金流向

8月14日主力资金净流出19.09万元，占总成交额0.92%；游资资金净流入36.34万元，占总成交额1.75%；散户资金净流出17.25万元，占总成交额0.83%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年8月10日公司股东户数为1.58万户，较7月31日减少630.0户，减幅为3.84%；户均持股数量由上期的1.02万股增加至1.06万股，户均持股市值为14.37万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十一次会议决议公告

炬申物流集团股份有限公司于2026年8月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项关于可转换公司债券募集资金使用的议案，包括调整募投项目拟投入募集资金金额、增加全资子公司海南炬申信息科技有限公司的全部下属子公司为募投项目实施主体、使用募集资金26,600万元对其进行增资、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、后续使用自有资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换。所有议案均获全体董事全票通过，并经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表无异议核查意见。

关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告

因实际募集资金净额为372,479,593.35元，少于原拟投入总额，公司对募投项目拟使用募集资金金额进行调整：炬申几内亚驳运项目维持26,600.00万元不变，补充流动资金及偿还银行贷款由11,400.00万元调整为10,647.96万元。本次调整未改变募投项目，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告

公司同意增加全资子公司海南炬申信息科技有限公司的全部下属子公司为“炬申几内亚驳运项目”实施主体，并使用募集资金26,600万元对海南炬申进行增资；增资后注册资本由10,000万元增至36,600万元。本次调整未改变募集资金用途，不影响募投项目实施方向和建设内容，无需提交股东大会审议。

关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

因募投项目实施地点位于几内亚，涉及境外资金拨付，直接使用募集资金支付存在外汇登记、资金出境审批等流程周期长的困难，公司拟先以自有资金支付部分款项，后续六个月内以募集资金等额置换，不影响募投项目正常推进，不改变募集资金用途。

关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

截至2026年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为20,049.10万元，拟全部置换；已用自筹资金支付发行费用120.15万元（不含税），亦拟予以置换。置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定。

国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申物流集团股份有限公司使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

保荐机构认为，公司因境外支付流程障碍拟使用自有资金先行支付、六个月内以募集资金等额置换的操作，符合募集资金监管相关规定，未损害股东利益。

国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申物流集团股份有限公司增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见

保荐机构认为，增加海南炬申下属五家香港子公司为募投项目实施主体，并使用募集资金向海南炬申增资26,600万元，旨在提高募集资金使用效率，保障项目顺利实施，不改变募集资金用途，符合相关监管规定。

国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申物流集团股份有限公司调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

保荐机构认为，公司根据实际募集资金净额对募投金额进行调整，其中炬申几内亚驳运项目维持26,600万元，补充流动资金及偿还银行贷款调减至10,647.96万元，未改变募投项目，不改变募集资金用途，不存在损害股东利益情形。

国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申物流集团股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

保荐机构认为，公司以募集资金置换截至2026年7月31日已预先投入募投项目的自筹资金20,049.10万元及已支付发行费用120.15万元（不含税），符合相关监管规定。

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