截至2026年8月14日收盘，曙光股份（600303）报收于2.87元，较上周的2.79元上涨2.87%。本周，曙光股份8月13日盘中最高价报3.02元。8月10日盘中最低价报2.76元。曙光股份当前最新总市值19.62亿元，在商用车板块市值排名13/13，在两市A股市值排名5040/5207。
本周关注点
- 公司公告汇总：曙光股份2026年7月皮卡产量因退库25辆导致为负值，实际产量为0辆
- 公司公告汇总：整车销量合计21辆，同比减少70.00%
- 公司公告汇总：董事会秘书工作制度于2026年8月修订，明确其高级管理人员地位及职责
- 公司公告汇总：提名权维、梁卫东、李全栋、陈青、杨威为非独立董事候选人
- 公司公告汇总：独立董事候选人于敏为会计专业人士，具备会计学教授资格
公司公告汇总
曙光股份披露2026年7月产销数据快报，整车产量合计-10辆，同比减少102.44%；销量合计21辆，同比减少70.00%。其中，客车产量6辆，销量8辆；皮卡产量因退库25辆为负值，实际产量为0辆；新能源客车产量6辆，去年同期为0。车桥零部件产量73233支，销量85853支，新能源车桥销量61619支。
公司于2026年8月修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、内幕信息管理等工作。制度涵盖任职资格、选任程序、禁止兼职情形、解聘与离任要求，并强调忠实勤勉义务和保密责任。董事会秘书履职受阻时可向董事长或上海证券交易所报告。公司设立董事会办公室作为其分管部门，并将对其履职情况进行考核。
第十一届董事会第二十七次会议于2026年8月12日召开，审议通过关于选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名权维、梁卫东、李全栋、陈青、杨威为非独立董事候选人，崔青莲、于敏、王旭为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已报上海证券交易所备案且无异议。会议还审议通过修订《董事会秘书工作制度》的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会审议上述事项。所有议案均获全票通过。
2026年第一次临时股东会定于2026年8月28日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年8月21日。会议将审议选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案，共涉及8名候选人。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。中小投资者将对全部议案单独计票。
董事会提名崔青莲、于敏、王旭为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系，具备5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，无不良记录。于敏具备会计专业知识和经验，为会计专业人士。提名人确认其任职资格符合相关法规及交易所规定。
于敏声明被提名为独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，不在公司或其附属企业任职、未持股1%以上、未在主要股东单位任职。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。其为会计专业人士，具备会计学教授资格及5年以上全职工作经验。
王旭声明被提名为独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其确认符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，无影响独立性的任职或持股情况，最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所惩戒。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年。承诺将依法履职，保持独立性。
崔青莲声明被提名为独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其与公司无影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。承诺将依法履行职责，保持独立性。
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