截至2026年8月13日收盘，曙光股份(600303)报收于2.95元，上涨1.03%，换手率4.74%，成交量32.13万手，成交额9513.33万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月13日主力资金净流入925.47万元，占总成交额9.73%。
- 公司公告汇总：曙光股份将于8月28日召开2026年第一次临时股东会，审议第十二届董事会8名董事候选人选举事项，股权登记日为8月21日。
交易信息汇总
资金流向
8月13日主力资金净流入925.47万元，占总成交额9.73%；游资资金净流出552.15万元，占总成交额5.8%；散户资金净流出373.32万元，占总成交额3.92%。
公司公告汇总
曙光股份董事会秘书工作制度
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2026年8月修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、内幕信息管理等工作；规定任职资格、选任程序、禁止兼职情形、解聘与离任要求；强调忠实勤勉义务和保密责任；履职受阻时可向董事长或上海证券交易所报告；公司设立董事会办公室作为其分管部门，并将对其履职情况进行考核。
曙光股份第十一届董事会第二十七次会议决议公告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2026年8月12日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过关于选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名权维、梁卫东、李全栋、陈青、杨威为非独立董事候选人，崔青莲、于敏、王旭为独立董事候选人；独立董事候选人任职资格已报上海证券交易所备案且无异议；审议通过修订《董事会秘书工作制度》的议案；决定召开2026年第一次临时股东会审议上述董事选举事项；所有议案均获全票通过。
曙光股份2026年第一次临时股东会通知
辽宁曙光汽车集团股份有限公司将于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月21日；会议审议关于选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案，共涉及8名候选人；网络投票通过上海证券交易所系统进行；现场会议地点为辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号；中小投资者将对全部议案单独计票。
曙光股份独立董事提名人声明与承诺
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会提名崔青莲、于敏和王旭为第十二届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系；具备5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，未发现不良记录；于敏具备会计专业知识和经验，为会计专业人士；提名人确认其任职资格符合相关法律法规及交易所规定。
曙光股份独立董事候选人声明与承诺-于敏
于敏声明被提名为辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形；最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年；为会计专业人士，具备会计学教授资格及5年以上全职工作经验。
曙光股份独立董事候选人声明与承诺-王旭
王旭声明被提名为辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形；最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所惩戒；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年；承诺将依法履职，确保独立性。
曙光股份独立董事候选人声明与承诺-崔青莲
崔青莲声明被提名为辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及关联企业任职，也未为公司提供过财务、法律等服务；最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年；承诺将依法履行职责，保持独立性。
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